臨時(shí)股東大會(huì)精選(九篇)

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第1篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

【關(guān)鍵詞】召集條件；臨時(shí)股東大會(huì)召集條件；完善

股份有限公司在存在發(fā)生什么事由的情況下可以召集股東大會(huì)，稱為股東大會(huì)的召集條件。股東大會(huì)的召集條件作為股東大會(huì)召集的先決條件，有至關(guān)重要的作用。根據(jù)我國(guó)《公司法》規(guī)定，股份有限公司的股東大會(huì)分為股東大會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種。

一、定期會(huì)議的的召集條件

定期會(huì)議是指依據(jù)法律或公司章程的規(guī)定在法律規(guī)定的時(shí)間內(nèi)必須召開(kāi)的股東會(huì)議。我國(guó)《公司法》101條規(guī)定股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)每年召開(kāi)一次。但是《公司法》只規(guī)定了不得拖延或是在某一年度內(nèi)不召開(kāi)股東年會(huì)，關(guān)于股東年會(huì)的具體召集時(shí)間，我國(guó)《公司法》并沒(méi)有作出特別規(guī)定，即具體采取自然年度還是會(huì)計(jì)年度，由公司自己決定。[1]我國(guó)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》對(duì)定期會(huì)議的規(guī)定相對(duì)比較細(xì)致：上市公司年會(huì)，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)舉行。

針對(duì)董事會(huì)不按時(shí)召開(kāi)股東大會(huì)的情形，我國(guó)《公司法》規(guī)定了補(bǔ)救措施，但是對(duì)于不按規(guī)定召集股東大會(huì)的董事會(huì)應(yīng)給與何種處罰并沒(méi)有規(guī)定。上市公司由于其特殊性，對(duì)董事會(huì)不召開(kāi)股東大會(huì)的情形規(guī)定了相應(yīng)的監(jiān)管措施：“上市公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所，說(shuō)明原因并公告。在本規(guī)則規(guī)定期限內(nèi)，上市公司無(wú)正當(dāng)理山不召開(kāi)股東大會(huì)的，證券交易所對(duì)該公司掛牌交易的股票及衍生品種予以停牌，并要求董事會(huì)作出解釋并公告。董事、監(jiān)事或董事會(huì)秘書違反法律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定，不切實(shí)履行職責(zé)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令其改正，并由證券交易所予以公開(kāi)譴責(zé)；對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重或不予改正的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可對(duì)相關(guān)人員實(shí)施證券市場(chǎng)禁入”。即如果董事會(huì)不按法律規(guī)定召開(kāi)董事會(huì)，要受到相應(yīng)的處罰。

比較可見(jiàn)，關(guān)于年度股東大會(huì)的召集條件，《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》比《公司法》更規(guī)定的更為詳細(xì)、具體，在實(shí)踐中的可操作性也更強(qiáng)，從而會(huì)更有利于保護(hù)股東的合法權(quán)益。公司法可以予以借鑒。尤其是對(duì)于不依照法律或公司章程規(guī)定召開(kāi)定期股東會(huì)的公司，雖然不能像上市公司一樣，由證券監(jiān)督管理委員會(huì)以及派出機(jī)構(gòu)、證券交易所給予董事會(huì)相應(yīng)的處罰，應(yīng)設(shè)立定期股東會(huì)的司法強(qiáng)制召開(kāi)制度由人民法院對(duì)違規(guī)董事會(huì)或董事給予相應(yīng)的處罰措施，以此來(lái)保證定期股東會(huì)的順利召開(kāi)[2]。

二、臨時(shí)股東大會(huì)的召集

臨時(shí)股東大會(huì)，也稱特別會(huì)議，是指在定期會(huì)議以外必要的時(shí)候，由于發(fā)生法定事由或根據(jù)法定人員、機(jī)構(gòu)的提議而召開(kāi)的股東會(huì)議。該項(xiàng)制度的設(shè)置初衷是為了保障股東權(quán)利，維護(hù)股東利益，促使公司的領(lǐng)導(dǎo)管理階層依法行為，以免公司受到來(lái)自高級(jí)管理人員的損害等。臨時(shí)股東大會(huì)可以分為任意臨時(shí)股東大會(huì)和法定臨時(shí)股東大會(huì)。臨時(shí)股東大會(huì)的召集制度在我國(guó)新《公司法》中主要體現(xiàn)在第一百零一條的第一款：“有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)；（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；（六）公司章程規(guī)定的其他情形”。其中，第一至五項(xiàng)列舉了可以召集臨時(shí)股東大會(huì)的具體情形；第六項(xiàng)則是召集的抽象標(biāo)準(zhǔn)，即“公司章程得以自由設(shè)計(jì)啟動(dòng)臨時(shí)股東大會(huì)召集程序的原因”。[3]在《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》中，也規(guī)定了臨時(shí)股東大會(huì)召集制度，即上市股份有限責(zé)任公司的獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，但是該規(guī)定也是只能適用于上市公司。

對(duì)比年度股東大會(huì)的召集條件來(lái)看，我國(guó)法律對(duì)臨時(shí)股東大會(huì)的召集條件作了明確的列舉性規(guī)定，在實(shí)際運(yùn)用中操作性極強(qiáng)。但是，《公司法》第101條的規(guī)定中也有很多問(wèn)題值得探討：

1.如若股東單獨(dú)持有或是多個(gè)股東合計(jì)持有百分之十以上的股份是公司沒(méi)有表決權(quán)的股份，那么這些股東是否享有召集股東大會(huì)臨時(shí)會(huì)議請(qǐng)求權(quán)。我國(guó)公司股份中的無(wú)表決權(quán)股份通常有一下兩種形式：一是公司持有本公司的股份，二是公司章程規(guī)定的特別股份。[4]筆者認(rèn)為，在此種情況下，單獨(dú)或合計(jì)持有百分之十的股東應(yīng)該不享有召集股東大會(huì)的請(qǐng)求權(quán)的。主要原因有以下兩方面：第一，只有在符合《公司法》中規(guī)定的具體情形時(shí)，公司才可以持有本公司的股份，并且公司持有本公司的股份只是暫時(shí)的，要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)不同情況予以銷毀或轉(zhuǎn)讓。同時(shí)，《公司法》中也規(guī)定公司持有本公司的股份不享有表決權(quán)。所以也不應(yīng)享有召集股東大會(huì)的權(quán)利。并且公司作為公司的股東請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)也不具有可操作性；第二，公司章程規(guī)定的特別股份的持有股東一會(huì)會(huì)享有某方面的特別優(yōu)惠，這些優(yōu)惠是以放棄對(duì)公司行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為代價(jià)的，這其中就應(yīng)當(dāng)包括請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)利。所以基于公平原則，也不應(yīng)當(dāng)再享有召集股東大會(huì)的權(quán)利。

2.“單獨(dú)或者多個(gè)股東合計(jì)持有公司百分之十以上股份”中是否應(yīng)當(dāng)包括依法尚未繳納的股份？《公司法》中規(guī)定股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。除此之外，并沒(méi)有對(duì)出資尚未繳納完畢的股東的其他權(quán)利做任何的限制。所以，筆者認(rèn)為即使是股東持有依法尚未繳納的股份在符合法律規(guī)定的情況下也應(yīng)當(dāng)享有請(qǐng)求召集股東大會(huì)的權(quán)利。

3.第一百零一條只規(guī)定單獨(dú)或合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)應(yīng)該召集臨時(shí)股東大會(huì)，但是沒(méi)有對(duì)股東的連續(xù)持股時(shí)間做出要求?！豆痉ā返谝话倭愣l又規(guī)定在董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)都不召集的情況下，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。筆者認(rèn)為，相對(duì)于一百另一條，一百零二條對(duì)持股時(shí)間做了相應(yīng)的規(guī)定更為科學(xué)。不對(duì)持股時(shí)間做規(guī)定雖然能更好的促進(jìn)中小股東行使權(quán)利參與公司經(jīng)營(yíng)，但是容易造成某些股東為了請(qǐng)求召集股東大會(huì)而臨時(shí)取得股份的情況，可能會(huì)損害公司和股東的利益。所以，筆者認(rèn)為應(yīng)該在一百零一條第三款中股東請(qǐng)求召集股東大會(huì)的情形中加入持股時(shí)間的規(guī)定。介于《公司法》前后一致性與連貫性，筆者認(rèn)為九十日的持股期限最為適宜 [5] 。

4.101條第6款為“公司章程規(guī)定的其他情形”。即公司章程中可以規(guī)定出現(xiàn)本公司認(rèn)為合適的其他情形，就應(yīng)該召開(kāi)股東大會(huì)。此時(shí)便會(huì)出現(xiàn)一種情況，即公司章程如果規(guī)定了比法律更嚴(yán)格的召集程序，應(yīng)以哪個(gè)規(guī)定為準(zhǔn)。

眾所周知，公司章程是公司自治的體現(xiàn)，是現(xiàn)代公司法精神最好的體現(xiàn)。即便如此，違背法律的公司章程也應(yīng)視為無(wú)效。[6]但是如果公司章程沒(méi)有違背法律的規(guī)定，而只是規(guī)定了比法律更加嚴(yán)格的程序，此種情況下的公司章程中的相關(guān)規(guī)定的效力又是如何，按此公司章程進(jìn)行的事項(xiàng)的效果又應(yīng)是如何。筆者認(rèn)為，單獨(dú)就公司的召集條件來(lái)看，應(yīng)從公司法的立法原意出發(fā)來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題。公司法規(guī)定股東大會(huì)的嚴(yán)格的召集條件，是要保護(hù)公司的正常運(yùn)營(yíng)，以及股東的利益。無(wú)論是公司的虧損程度，還是少數(shù)股東的持股比例等問(wèn)題都是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的考慮。公司通過(guò)公司章程規(guī)定更嚴(yán)格的召集程序，不利于對(duì)中小股東利益的保護(hù)。即使是多數(shù)股東同意的情況下仍會(huì)可能對(duì)少數(shù)小股東的利益造成損害，并且也不符合公司法的治理觀念。所以，公司章程中不應(yīng)該擅自規(guī)定比法律更嚴(yán)格的召集程序，即使現(xiàn)有公司已對(duì)其作出了更嚴(yán)格的規(guī)定，也應(yīng)視為無(wú)效。所以，各公司在公司章程中規(guī)定召集條件，只能是在遵守股東會(huì)會(huì)議召集法律制度的前提下，對(duì)公司法未作出規(guī)定的部分，或者對(duì)公司法沒(méi)有作出強(qiáng)行性規(guī)定的方面，根據(jù)本公司自身的情況，通過(guò)制訂章程，建立起與股東會(huì)會(huì)議召集相關(guān)的內(nèi)部制度。[7]

第一百零一條規(guī)定的情況只要一出現(xiàn)就無(wú)需召集自動(dòng)召開(kāi)股東大會(huì)，還是需要等董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或者少數(shù)股東的請(qǐng)求再召集公司法中沒(méi)有規(guī)定。但我們可以通過(guò)對(duì)《公司法》的立法原意進(jìn)行目的性解釋得出結(jié)論?！豆痉ā贩浅Ｖ匾曊偌绦颍戏ǖ恼偌绦蚰芫S護(hù)股東的權(quán)利，確保公司公司運(yùn)營(yíng)。所以從我國(guó)《公司法》的立法本意來(lái)看，應(yīng)該解釋為出現(xiàn)這種情況后，仍然要相關(guān)的權(quán)利人請(qǐng)求有召集權(quán)的機(jī)關(guān)依照法定程序召集股東大會(huì)，而不能解釋為只要情況一出現(xiàn)，股東大會(huì)就自行召開(kāi)，無(wú)需召集。

三、結(jié)論

完善的股東大會(huì)的召集條件能夠有效保障公司良好的運(yùn)營(yíng)制度，保護(hù)股東利益的同時(shí)更能促進(jìn)并加強(qiáng)少數(shù)股東的參與。我國(guó)《公司法》第101條規(guī)定的股東大會(huì)的召集條件目前已充分發(fā)揮了其積極作用，但同時(shí)還需要我們進(jìn)一步完善并對(duì)其進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充，以實(shí)現(xiàn)該法條制定之初衷，使其為我國(guó)公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

【參考文獻(xiàn)】

[1]江平，李國(guó)光.最新公司法理解與適用[M].北京：人民法院出版社，2006.

[2]王柏青.股東會(huì)召集制度研究[D]山東大學(xué)，2005.

[3]王保樹(shù).中國(guó)公司法修改草案建議稿[M].社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2004.

[4]黃凱華.股東大會(huì)召集和主持制度研究[J].企業(yè)經(jīng)濟(jì)，2005（12）.

[5]蔡瑩.臨時(shí)股東大會(huì)召集制度研究[D]吉林大學(xué)，2010.

第2篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

建立資本多數(shù)決

原則的合理限制制度

首先是累積投票表決制。所謂累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。我國(guó)新修訂的《公司法》規(guī)定股份公司股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。實(shí)施該制度有利于保證中小股東能將其代言人選進(jìn)董事會(huì)。累計(jì)投票制仍然實(shí)行“同股同權(quán)”、“一股一權(quán)”，但是，在表決票數(shù)的計(jì)算和具體投向上與直接投票制存在根本差異，累積投票制允許股東可以將其在選舉每位董事、監(jiān)事的表決票數(shù)累加，即股東在選舉董事時(shí)的總票數(shù)為其持有股份決定的表決票數(shù)乘以需選舉的董事的人數(shù)，股東可以選擇將總票數(shù)集中投在一個(gè)董事候選人名下，也可以選擇分散投入數(shù)人名下。如此便提高了中小股東投票的力度和影響效果。

很顯然，累積投票制使那些僅持有少量股份的中小股東贏得董事、監(jiān)事席位，從而在董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中擁有“代言人”的希望成為了可能。此外，它還能防止大股東完全壟斷、操縱董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)局面的出現(xiàn)，使董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員多元化，從而有利于在公司內(nèi)部弘揚(yáng)民主。因此，建議在所有的股份有限公司中，董事、監(jiān)事選舉都要實(shí)行累積投票制。

其次是限制表決權(quán)制度。即當(dāng)某一股東持有的股份數(shù)額超過(guò)法律規(guī)定或公司章程規(guī)定的限額以上時(shí)，超過(guò)限額部分的股份便不再享有表決權(quán)的制度。該制度能限制大股東利用資本多數(shù)決原則控制股東大會(huì)，以適度平衡大股東與中小股東表決權(quán)的懸殊。

我國(guó)公司法應(yīng)該設(shè)立股東限制表決權(quán)制度，即對(duì)與控制股東有關(guān)聯(lián)交易、貸款擔(dān)保等事項(xiàng)實(shí)行股東限制表決權(quán)制度。而且可以參照國(guó)外立法的規(guī)定，對(duì)特定事項(xiàng)的表決實(shí)行單一股東最高表決限額，如最高表決權(quán)不超過(guò)30％；也可以規(guī)定一個(gè)限額，超過(guò)部分，按遞減百分比累積計(jì)算表決權(quán)。這樣，既照顧了中中小股東的表決權(quán)，又體現(xiàn)了大股東之間的表決權(quán)差異。

強(qiáng)化股東平等權(quán)的制度設(shè)計(jì)

為貫徹股東平等原則，在中小股東權(quán)益尚未受到侵害前就采取預(yù)防措施，賦予中小股東預(yù)防性權(quán)利。

臨時(shí)股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)與自行召集權(quán)、股東大會(huì)提案權(quán)。我國(guó)公司法均規(guī)定，股東大會(huì)由董事會(huì)召集。但因?yàn)槎聲?huì)實(shí)為大股東的“影子”，因而在一些特殊情況下，尤其是當(dāng)大股東實(shí)施侵害公司利益的行為時(shí)，董事會(huì)很可能不召集“應(yīng)該舉行”的股東大會(huì)。針對(duì)這種情況，國(guó)外公司法給予中小股東“臨時(shí)股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)”，并且對(duì)其行使作了一些限制。

我國(guó)公司法規(guī)定：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì)時(shí)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10％以上股份的股東可以自行召集和主持股東大會(huì)。該條規(guī)定存在以下不足：

其一，10％的持股比例太高，不切合我國(guó)股份公司的股權(quán)實(shí)際。故而，應(yīng)參照國(guó)外公司立法的標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)降低行使臨時(shí)股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)的持股標(biāo)準(zhǔn)，比如降為3％為妥。

其二，如果經(jīng)持有10％股份的股東提議后，董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)不給予答復(fù)的股東大會(huì)該如何處理？法律未作出明確規(guī)定，如多長(zhǎng)時(shí)間為答復(fù)期，過(guò)期不答復(fù)視為不同意召集股東大會(huì)，這方面可以借鑒外國(guó)或地區(qū)公司立法。

我國(guó)臺(tái)灣規(guī)定，如果臨時(shí)股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)提起后，董事會(huì)在15日內(nèi)不進(jìn)行召開(kāi)通知時(shí)，股東得經(jīng)地方主管機(jī)關(guān)許可自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。德國(guó)公司法規(guī)定，在此情況下，法院可授權(quán)給提出要求的股東們，召集大會(huì)或公布題目，且召集費(fèi)用由公司承擔(dān)。我國(guó)應(yīng)借鑒上述立法，來(lái)完善我國(guó)公司法中相應(yīng)的規(guī)定。

表決權(quán)制。表決權(quán)是針對(duì)股東不能親自參加股東大會(huì)并行使表決權(quán)而設(shè)計(jì)的補(bǔ)救性措施。其操作方法是：股東將其所擁有的股份在法律上的權(quán)利，在一定期限內(nèi)，以不可撤銷的方式，將表決權(quán)讓給其所指定的表決權(quán)受托人，然后由受托人代表其行使表決權(quán)?，F(xiàn)在，美國(guó)許多州的商業(yè)公司都設(shè)有關(guān)于表決權(quán)信托的規(guī)定。通過(guò)該方式，受托人（在德國(guó)大多是銀行）可能成為許多中小股東的人而在股東大會(huì)上用中小股東集中起來(lái)的“表決權(quán)”進(jìn)行表決，以對(duì)抗大股東，從而在一定程度上達(dá)到保護(hù)中小股東的目的。

我國(guó)公司法對(duì)此的規(guī)定過(guò)于原則化，現(xiàn)實(shí)中容易引起歧義。特別是受托委托書如何界定，網(wǎng)上授權(quán)、電話授權(quán)的效力如何確定，需要在法律上予以明確。當(dāng)然，委托制同樣存在一些不足之處。如有人惡意收集表決權(quán)以達(dá)到控制公司的目的，但它至今仍是西方，尤其是美國(guó)與德國(guó)公司法中保護(hù)中小股東利益的一種有力措施。

完善公司法人治理結(jié)構(gòu)

中國(guó)《公司法》確定了股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理構(gòu)成的公司治理結(jié)構(gòu)，看似雙層制，實(shí)與雙層制不同。原因在于，監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)均為平行的公司機(jī)關(guān)，同時(shí)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；監(jiān)事會(huì)既不握有重大決策權(quán)，也無(wú)董事任免權(quán)。當(dāng)然，監(jiān)事會(huì)還是被賦予了法定的監(jiān)督之責(zé)。

賦予公司雙層結(jié)構(gòu)或單層結(jié)構(gòu)選擇權(quán)。在“雙層制”下，把監(jiān)事會(huì)重新確定為董事會(huì)的上位機(jī)關(guān)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)任免董事會(huì)的成員，以強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能。在“單層制”下，應(yīng)當(dāng)導(dǎo)入英美法系的獨(dú)立董事制度。

參照德國(guó)公司法的規(guī)定，設(shè)立監(jiān)事會(huì)（上位機(jī)關(guān)———董事會(huì)）治理結(jié)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)里設(shè)立獨(dú)立監(jiān)事，承擔(dān)英美法系中獨(dú)立董事大部分職責(zé)，獨(dú)立董事、監(jiān)事的選任，參照日本、臺(tái)灣的監(jiān)察人制度。

重構(gòu)監(jiān)事會(huì)，賦予監(jiān)事會(huì)更多的權(quán)利。新修訂的公司法對(duì)監(jiān)事會(huì)的作用仍然沒(méi)有改變軟弱無(wú)力的地位。為使監(jiān)事會(huì)的監(jiān)察收到實(shí)效，必須確保監(jiān)事應(yīng)有的獨(dú)立性。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，應(yīng)參照德國(guó)公司法的雙層制模式，把監(jiān)事會(huì)確定為董事會(huì)的上位機(jī)關(guān)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)任免董事會(huì)的成員，決定董事的報(bào)酬。監(jiān)事會(huì)在對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)行為的合法性和妥當(dāng)性進(jìn)行全面、經(jīng)常監(jiān)督的同時(shí)，應(yīng)將監(jiān)督重點(diǎn)放在審查公司賬目上。為履行該職責(zé)，監(jiān)事會(huì)有權(quán)以公司費(fèi)用聘請(qǐng)會(huì)計(jì)、審計(jì)人員和律師提供專業(yè)協(xié)助。

另外，還應(yīng)規(guī)定監(jiān)事會(huì)有權(quán)為執(zhí)行監(jiān)查業(yè)務(wù)而從公司預(yù)支必要的費(fèi)用，公司除能證明不具有必要性外，不得予以拒絕；為使股東大會(huì)決議不被董事會(huì)所左右，監(jiān)事會(huì)有權(quán)在其被選任或解任的股東大會(huì)上陳述自己的意見(jiàn)。

完善股東大會(huì)運(yùn)作規(guī)則。

一是確保中小股東的股東大會(huì)自行召集權(quán)。公司章程要規(guī)定，在特殊情況下，中小股東有權(quán)自行召集股東大會(huì)。

二是規(guī)定股東大會(huì)出席股東最低法定股份總數(shù)。

《公司法》規(guī)定，“股東大會(huì)做出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)”，但未規(guī)定出席股東的最低法定人數(shù)。為預(yù)防大股東濫用資本多數(shù)決，應(yīng)就股東大會(huì)的不同目的事項(xiàng)規(guī)定相應(yīng)的最低法定人數(shù)。為使該規(guī)定富有彈性，若召開(kāi)第二次股東大會(huì)時(shí)未具備出席股東的最低法定人數(shù)，最低出席股份總數(shù)可以相應(yīng)地降為法定股份總數(shù)的1/2.

三是建立種類股東大會(huì)制度，以保護(hù)種類股東的合法權(quán)益。

第3篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

關(guān)鍵詞：股東大會(huì)決議 瑕疵 法律救濟(jì)

股東大會(huì)是股份有限公司的權(quán)力機(jī)關(guān)，是全體股東組成，就董事、監(jiān)事的選任，章程變更及公司合并、分立、解散等法律規(guī)定的主要事項(xiàng)，作出公司內(nèi)部最高的意思決定。股東在股東大會(huì)上以資本多數(shù)決的原則對(duì)議決事項(xiàng)通過(guò)贊成或否定的方式來(lái)決定其意思。由于股東大會(huì)的性質(zhì)所決定，股東大會(huì)的決議對(duì)于保證公司的利益向著股東利益的正方向，保證公司營(yíng)利目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以及保證交易安全都具有著不可忽視的重要意義。然而，股東大會(huì)的決議可能存在著各種各樣的瑕疵。股東大會(huì)決議瑕疵的存在，將嚴(yán)重公司、股東的利益和債權(quán)人的合法權(quán)益。因此，在法律上對(duì)股東大會(huì)的瑕疵進(jìn)行救濟(jì)具有其不可或缺的重要性。

一、 股東大會(huì)決議瑕疵

股東大會(huì)決議制度是按照資本多數(shù)決原則，為了公司維持的目的，將多數(shù)股東的意思吸收為公司團(tuán)體的意思。資本多數(shù)決原則乃是資合公司區(qū)別于人合公司的一大特點(diǎn)。股份公司是典型的資合公司，其資本規(guī)模和運(yùn)作效率的要求使股份公司不可能如人合公司一樣，在作出公司事項(xiàng)決議時(shí)，取得每一股東的一致同意。為了使公司適應(yīng)的需要，必須按照“效率優(yōu)先，兼顧公平”的精神進(jìn)行公司經(jīng)營(yíng)與運(yùn)作，資本多數(shù)決原則乃是此精神在公司決議時(shí)的具體體現(xiàn)。股東大會(huì)決議因其顯著的重要地位和決議的特點(diǎn)，在程序和內(nèi)容上必須符合法律或公司章程的規(guī)定，否則該決議就可被撤銷、變更或確認(rèn)無(wú)效。

第4篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

關(guān)鍵詞：中小股東保護(hù)；話語(yǔ)權(quán)

中圖分類號(hào)：DF4 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1005—5312（2012）27—0268—01

一、保障中小股東話語(yǔ)權(quán)

（一）擴(kuò)大中小股東知情權(quán)范圍

我國(guó)現(xiàn)行《公司法》雖然賦予了中小股東查閱權(quán)以保障中小股東的知情權(quán)，但中小股東的查閱資料范圍卻極為有限。其規(guī)定當(dāng)股東申請(qǐng)查閱公司紀(jì)錄和賬簿紀(jì)錄時(shí)需有正當(dāng)理由，如果股東不能證明其正當(dāng)理由，公司有權(quán)拒絕查閱申請(qǐng)。

有正當(dāng)查閱理由而被拒絕的股東可以通過(guò)提訟，由法院采取強(qiáng)制措施。筆者認(rèn)為，《公司法》應(yīng)當(dāng)具體規(guī)定對(duì)于拒絕中小股東正當(dāng)目的查閱權(quán)的公司的懲罰措施，如罰款或者對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行懲處，使公司不敢再隨便拒絕中小股東正當(dāng)目的的查閱申請(qǐng)。

（二）中小股東的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)

股東大會(huì)主要包括定期股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)，其中，臨時(shí)股東大會(huì)是中小股東能夠及時(shí)反映重大問(wèn)題的重要途徑。受控股股東操縱的公司里，董事會(huì)往往缺乏獨(dú)立性，被大股東的意志所左右。當(dāng)大股東對(duì)中小股東權(quán)益實(shí)施了侵害之后，通過(guò)濫用權(quán)力來(lái)防止股東大會(huì)的召開(kāi)，而受其擺布的董事會(huì)也會(huì)把中小股東召集臨時(shí)股東大會(huì)的申請(qǐng)置之不理。當(dāng)中小股東的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)成為海市蜃樓，變得虛無(wú)縹緲時(shí)，其權(quán)益維護(hù)狀況可想而知。

（三）完善中小股東提案權(quán)

我國(guó)現(xiàn)行《公司法》賦予了中小股東提案權(quán)，這一權(quán)力使中小股東在股東大會(huì)中的話語(yǔ)權(quán)得到有效維護(hù)，讓他們有機(jī)會(huì)在股東會(huì)上發(fā)表自己的意見(jiàn)，把自己所關(guān)注的問(wèn)題及時(shí)反映給股東會(huì)。筆者認(rèn)為，當(dāng)中小股東的提案被董事會(huì)攔截后，可以公司為名義被告向法院提訟，由法院對(duì)公司進(jìn)行罰款處罰，再由公司向直接責(zé)任人追償，以司法行政相結(jié)合的手段來(lái)維護(hù)中小股東中小股東提案權(quán)。

二、進(jìn)一步抑制大股東權(quán)利

（一）表決權(quán)回避制度的完善

股東表決權(quán)回避制度，是指當(dāng)某一股東與股東大會(huì)討論的決議事項(xiàng)有特別利害關(guān)系可能有害于公司利益時(shí)，該股東或其人均不得就其持有的股份行使表決權(quán)，也不得其他股東行使表決權(quán)的制度。這一制度使股東表決權(quán)的行使更加公正平等，有效防范了大股東利用持股優(yōu)勢(shì)對(duì)自己謀取個(gè)人利益的行為進(jìn)行包庇和掩蓋。然而，在我國(guó)《公司法》中，并沒(méi)有明確規(guī)定表決權(quán)回避制度究竟適用于哪些事項(xiàng)。我國(guó)公司法對(duì)于表決權(quán)回避制度主要運(yùn)用于關(guān)聯(lián)交易方面，但實(shí)際上，除了這一方面，還有很多與股東有利害關(guān)系的表決事項(xiàng)需要受到這一制度的保障。

（二）增強(qiáng)獨(dú)立董事獨(dú)立性

獨(dú)立董事制度被引入我國(guó)之后，在監(jiān)督控股股東和高管人員濫用權(quán)力方面和中小股東權(quán)益保護(hù)方面起到了非常積極的作用。但后來(lái)我國(guó)公司中獨(dú)立董事的獨(dú)立性漸漸模糊，有些公司的獨(dú)立董事甚至服從于控股股東的意志，使獨(dú)立董事制度只擁有表面意義、毫無(wú)實(shí)質(zhì)作用。而這主要是由于我國(guó)公司法規(guī)定的獨(dú)立董事由股東大會(huì)選舉決定，并且薪酬由股東大會(huì)決定這一制度造成的。獨(dú)立董事的任免權(quán)可以移交給證監(jiān)會(huì)和其他相關(guān)部門，由證監(jiān)會(huì)和其他相關(guān)部門建立獨(dú)立董事人才儲(chǔ)備庫(kù)，在上市公司需要任免獨(dú)立董事時(shí)，由證監(jiān)會(huì)或其他相關(guān)部門隨機(jī)從儲(chǔ)備庫(kù)中抽取產(chǎn)生人選。

（三）完善股東訴訟救濟(jì)制度

訴訟是中小股東通過(guò)司法手段救濟(jì)已經(jīng)被侵害的權(quán)益或是維護(hù)將要被侵害的權(quán)益的途徑。首先，我國(guó)公司法中的中小股東訴訟制度在某些具體問(wèn)題上的規(guī)定并不明確。股東訴訟應(yīng)當(dāng)以誰(shuí)為被告？我國(guó)公司法中沒(méi)有明確提及。筆者認(rèn)為，股東認(rèn)定被告時(shí)，不能僅局限于某個(gè)董事或是某一個(gè)控股股東，應(yīng)當(dāng)把整個(gè)公司作為名義被告，在股東的正當(dāng)權(quán)益通過(guò)訴訟得到有效維護(hù)之后，再由公司向相關(guān)負(fù)責(zé)人追索賠償。其次，訴訟制度的完善目的是為了保護(hù)中小股東權(quán)益，但有些中小股東利用所持有的少量股權(quán)對(duì)公司提起惡意訴訟。針對(duì)這些現(xiàn)象，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)引入追認(rèn)制度，結(jié)合我國(guó)具體情況，由股東大會(huì)的追認(rèn)行為應(yīng)當(dāng)被允許。

第5篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

當(dāng)前企業(yè)改革方興未艾，各地大膽利用一切反映社會(huì)化生產(chǎn)規(guī)律的經(jīng)營(yíng)方式和組織形式，出售產(chǎn)權(quán)，重組資產(chǎn)，轉(zhuǎn)換機(jī)制，分塊搞活，人員分流，減員增效，調(diào)整結(jié)構(gòu)，盤活存量，兼并聯(lián)合，承包租賃，加速公司化改革和所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，提高企業(yè)和資本的運(yùn)作效益。在這一過(guò)程中，許多新型案件到人民法院，尋求司法調(diào)節(jié)和保護(hù)。審判實(shí)踐中對(duì)這類案件的認(rèn)識(shí)和處理不盡統(tǒng)一，本文談以下幾點(diǎn)，僅供參考。

一、企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革前遺留債務(wù)糾紛。（1）出售。根據(jù)國(guó)家體改委、財(cái)政部、國(guó)資局《關(guān)于出售國(guó)有小型企業(yè)產(chǎn)權(quán)的暫行辦法》第十七條的規(guī)定，應(yīng)依買賣雙方約定清償企業(yè)出售前之遺留債務(wù)；買賣雙方未約定該債務(wù)承擔(dān)的，買方在移交的債務(wù)范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，其余債務(wù)由賣方在出賣企業(yè)收益范圍內(nèi)承擔(dān)。（2）承包、租賃、委托經(jīng)營(yíng)。因不涉及企業(yè)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)和主體資格變更，遺留的對(duì)外債務(wù)應(yīng)由原企業(yè)承擔(dān)。若依合同約定承包、租賃、受托人負(fù)有清償債務(wù)責(zé)任的，應(yīng)將其列為無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的第三人，由其承擔(dān)承諾的義務(wù)；若其采取抽逃資金、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、違法經(jīng)營(yíng)等手段致使企業(yè)喪失清償債務(wù)能力的，應(yīng)列其為無(wú)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)第三人承擔(dān)與其過(guò)錯(cuò)相應(yīng)的民事責(zé)任。（3）聯(lián)營(yíng)、合資，他人參股經(jīng)營(yíng)。應(yīng)以新組建的企業(yè)為當(dāng)事人，在原企業(yè)股份范圍內(nèi)清償債務(wù)。（4）股份制改造。依公司法和國(guó)家規(guī)范性意見(jiàn)，原企業(yè)債務(wù)由新設(shè)立的公司承擔(dān)。如果被改造的企業(yè)成為新公司的具有法人資格的分支機(jī)構(gòu)，列該分支機(jī)構(gòu)為當(dāng)事人并由其承擔(dān)債務(wù)；若該分支機(jī)構(gòu)具有經(jīng)營(yíng)資格但不具有法人資格，列該分支機(jī)構(gòu)和新公司為共同訴訟人，分支機(jī)構(gòu)承擔(dān)債務(wù)，新公司負(fù)連帶責(zé)任；若該分支機(jī)構(gòu)未取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，則由新設(shè)立的公司承擔(dān)債務(wù)。（5）兼并。以承擔(dān)債務(wù)方式兼并的，被兼并企業(yè)債務(wù)由兼并企業(yè)承擔(dān)；以購(gòu)買式、吸收股份式、控股式兼并的，由兼并企業(yè)在原企業(yè)財(cái)產(chǎn)額范圍內(nèi)承擔(dān)債務(wù)。（6）分立、合并。企業(yè)合并的，以合并后的企業(yè)為當(dāng)事人并由其承擔(dān)債務(wù)；企業(yè)分立的，由分立后的企業(yè)按約定或按分立時(shí)各方取得財(cái)產(chǎn)份額承擔(dān)按份民事責(zé)任。人民法院處理企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革前遺留的債務(wù)糾紛，應(yīng)本著既保護(hù)債權(quán)人的利益，又支持新組建企業(yè)發(fā)展的原則，在堅(jiān)持債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償?shù)拿穹ㄔ瓌t前提下，充分運(yùn)用政策法律賦予的自由裁量權(quán)，在還債期限和還債方式上注意支持新組建企業(yè)發(fā)展。經(jīng)債權(quán)人和新組建企業(yè)同意，可采取靈活變通的辦法清償債務(wù)。

二、公司內(nèi)部訴訟。企業(yè)實(shí)行股份制改造，組建和規(guī)范了大批股份有限公司、有

限責(zé)任公司和股份合作制公司。公司成立后，公司的董事會(huì)、董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事等應(yīng)認(rèn)真履行法律和章程規(guī)定的職責(zé)，積極組織管理公司的各項(xiàng)活動(dòng)，不得侵犯股東和公司的合法權(quán)益。然而在實(shí)踐中，公司組織機(jī)構(gòu)利用職權(quán)侵犯公司和股東權(quán)益的行為時(shí)有發(fā)生。股東提訟的，原則上其持有股份應(yīng)占10％以上并提供擔(dān)保。人民法院可以行使下述裁判權(quán)：（1）對(duì)股東大會(huì)的裁判權(quán)。股東大會(huì)的召集與有關(guān)公司整體利益與前途的決議，關(guān)系到公司股東和全體員工的切身利益。公司不能依法召開(kāi)定期或臨時(shí)股東大會(huì)，法院有權(quán)強(qiáng)制命令董事會(huì)召開(kāi)股東大會(huì)；股東大會(huì)的召集與有關(guān)公司整體利益與前途的決議，關(guān)系到公司股東和全體員工的切身利益。公司不能依法召集定期或臨時(shí)股東大會(huì)，法院有強(qiáng)制命令董事會(huì)召集股東大會(huì)，股東大會(huì)召集的手續(xù)違反法律或公司章程，決議程序存在瑕疵，股東大會(huì)決議內(nèi)容違反公司章程，被限制表決權(quán)的股東對(duì)股東大會(huì)的決議行了表決權(quán)，股東可以提起股東大會(huì)決議撤銷之訴，股東大會(huì)決議違反我國(guó)法律保護(hù)股東利益強(qiáng)制性規(guī)定和明確性規(guī)定，侵犯股東合法權(quán)益的，股東可以提起股東大會(huì)決議無(wú)效的確認(rèn)之訴。（2）對(duì)董事會(huì)、董事、經(jīng)理的裁判權(quán)。在公司內(nèi)部，監(jiān)事會(huì)行使對(duì)董事、經(jīng)理違法行為的監(jiān)督權(quán)和對(duì)董事、經(jīng)理?yè)p害公司利益行為的糾正權(quán)。當(dāng)侵犯股東合法權(quán)益的董事會(huì)決議以及董事經(jīng)理之行為在公司內(nèi)部無(wú)法糾正時(shí)，股東有權(quán)提起董事會(huì)決議無(wú)效的確認(rèn)之訴和對(duì)董事、經(jīng)理提起損害賠償訴訟。（3）對(duì)監(jiān)事的裁判權(quán)。股東對(duì)監(jiān)事提起損害賠償訴訟，人民法院有權(quán)判決違反法律、行政法規(guī)或公司章程，給公司造成損害的監(jiān)事承擔(dān)賠償責(zé)任。股東大會(huì)也可以作出決議并由監(jiān)事代表公司對(duì)董事、經(jīng)理提起賠償訴訟；股東大會(huì)可以作出決議并派代表對(duì)監(jiān)事提訟。

三、公司解散、清算和破產(chǎn)。公司解散、清算和破產(chǎn)是公司制度不可缺少的內(nèi)容。公司違反法律、行政法規(guī)，有關(guān)機(jī)關(guān)依公司法第192條責(zé)令其關(guān)閉的，公司有權(quán)提起行政訴訟；公司根據(jù)公司法第190條、第191條規(guī)定決定解散的，應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)成立清算組，逾期不成立清算組進(jìn)行清算的、債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。人民法院應(yīng)當(dāng)受理申請(qǐng)并及時(shí)指定清算組成員；利害關(guān)系人認(rèn)為清算組在人員的組成上不利于自己利益的保護(hù)或清算組成員不能公正履行職責(zé)時(shí)，有權(quán)向人民法院提出申請(qǐng)，要求指定或重新指定或解任清算組成員，人民法院亦應(yīng)當(dāng)受理這種申請(qǐng)，依法作出指定或不指定，解任或不解任清算組成員的裁定。有的企業(yè)利用“先分后破”、“大船擱淺，舢板逃生”的辦法逃避債務(wù)，有的企業(yè)主管部門通過(guò)“活一塊，死一塊” 的形式非法轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，假破產(chǎn)，真逃債。為此，人民法院必須把好立案關(guān)：（1）嚴(yán)格審查受理破產(chǎn)案件的法定要件。企業(yè)雖資不抵債，但能維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，有較好市場(chǎng)前景，只是為甩掉債務(wù)包袱而申請(qǐng)破產(chǎn)的，不予受理；主管部門雖同意破產(chǎn)，但大部分職工或企業(yè)有信心扭虧增盈而不同意破產(chǎn)的，不予受理。（2）注意破產(chǎn)的實(shí)際效果。企業(yè)無(wú)產(chǎn)可破，或現(xiàn)有資產(chǎn)存量不大，利用價(jià)值不高的，暫緩受理；企業(yè)財(cái)產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)，或難以通過(guò)其他分配方式實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的合理配置的，暫不受理；對(duì)雖符合破產(chǎn)條件，但可預(yù)見(jiàn)會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重不良后果的，在不安寧因素、消除之前暫緩受理。（3）考慮社會(huì)承受能力。對(duì)于政府不能解決職工再就業(yè)問(wèn)題或者未能提出切實(shí)方案的暫不受理。在案件審理中，對(duì)破產(chǎn)企業(yè)以逃避債務(wù)為目的進(jìn)行隱匿。私分或無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，壓價(jià)出售財(cái)產(chǎn)，對(duì)未到期債務(wù)提前清償及放棄債權(quán)等行為，應(yīng)依法確認(rèn)無(wú)效并追回財(cái)產(chǎn)。資產(chǎn)評(píng)估結(jié)論不客觀的不予采信，以規(guī)范破產(chǎn)。處理破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)應(yīng)盡可能將資產(chǎn)變現(xiàn)，防止低價(jià)轉(zhuǎn)讓，以避免國(guó)有、集體資產(chǎn)流失和保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。

第6篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

原公司法中，中小股東由于其有限的權(quán)力未能對(duì)公司經(jīng)理層、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，導(dǎo)致了股東（大）會(huì)流于形式，職權(quán)空置。新公司法中，中小股東相關(guān)權(quán)力得到了強(qiáng)化，進(jìn)而中小股東對(duì)股東（大）會(huì)的影響力得以加強(qiáng)，使得股東大會(huì)的職權(quán)得到了落實(shí)，完善了公司治理結(jié)構(gòu)。

（一）增加股東提案權(quán)。原公司法沒(méi)有規(guī)定股東的提案權(quán)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)的《上市公司章程指引》規(guī)定持有5%以上股權(quán)的股東有提案權(quán)。新公司法第一百零三條指出：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議?！?/p>

原公司法中提案權(quán)屬于持股5%以上股東的權(quán)力，新公司法中，股份有限公司股東只要“單獨(dú)或合計(jì)”持有“百分之三”的股份就可以享有提案權(quán)?！皢为?dú)與合計(jì)持有百分之三以上股份”意味著中小股東將會(huì)享有提案權(quán)，此項(xiàng)變更有利于公司股東提出關(guān)系公司重大事宜的問(wèn)題以及對(duì)公司發(fā)展有利的良好建議，從而在強(qiáng)化股東大會(huì)職能的同時(shí)使公司治理結(jié)構(gòu)更為完善。

（二）設(shè)立股東累積投票制度。原公司法第一百零六條規(guī)定：“股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)?！毙鹿痉ㄔ诘谝话倭闼臈l與原公司法一百零六條相同，并在此基礎(chǔ)上增加新的一百零六條：“股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制”的規(guī)定。累積投票制度有助于將公司治理擺脫大股東把持和操縱股東會(huì)，造成內(nèi)部人管控的不良治理結(jié)構(gòu)，有助于公司中小股東能夠充分使用自己的表決權(quán)，股東累積投票制度能夠有利于中小股東選出對(duì)他們更為負(fù)責(zé)的董事，進(jìn)而使得公司治理中董事會(huì)的結(jié)構(gòu)更為完善。

（三）新增股東自行召集與主持臨時(shí)股東會(huì)議權(quán)。原公司法在第四十三條規(guī)定“代表四分之一以上表決權(quán)的股東，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議”。新公司法第四十條規(guī)定“代表十分之一以上表決權(quán)的股東，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議”。于此同時(shí)，在第四十一條對(duì)于有限責(zé)任公司和第一百零二條對(duì)于股份有限公司都規(guī)定，在董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)不履行或不能履行召集和主持臨時(shí)股東會(huì)議職責(zé)的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東（或連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東）可以自行召集和主持。持有表決權(quán)的股東從“四分之一”到“十分之一”的變化以及從“提議召開(kāi)”到“自行召開(kāi)”的變化說(shuō)明更多的股東尤其是中小股東召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議權(quán)力的擴(kuò)大。股東擁有自行召集主持臨時(shí)股東（大）會(huì)權(quán)力使得股東能夠通過(guò)股東（大）會(huì)來(lái)監(jiān)督董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，維護(hù)自己的權(quán)力。

（四）擴(kuò)大股東知情權(quán)。原公司法中，股東的知情權(quán)僅限于權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。新公司法第三十四條規(guī)定“股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告”，并且規(guī)定“公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱”。股東知情權(quán)范圍的擴(kuò)大有助于公司董事會(huì)披露更多的公司信息，進(jìn)而約束董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)行為。

二、新公司法對(duì)公司監(jiān)事會(huì)的影響

原公司法中監(jiān)事會(huì)職能狹窄，結(jié)構(gòu)不合理，導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)，未能起到有效監(jiān)督董事會(huì)和經(jīng)理層的作用。新公司法通過(guò)增加監(jiān)事會(huì)相關(guān)職權(quán)，通過(guò)對(duì)監(jiān)事會(huì)中職工代表比例下限的限定，通過(guò)增加監(jiān)事的相關(guān)權(quán)力等大大強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)的職能。

（一）優(yōu)化監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)。原公司法雖然也規(guī)定監(jiān)事會(huì)成員中必須有職工代表（具體比例由公司章程規(guī)定），但是由于沒(méi)有明確規(guī)定職工代表所占比例，導(dǎo)致許多公司職工代表比例很低，來(lái)自職工的監(jiān)督力量很弱。新公司法在第一百一十八條明確規(guī)定了監(jiān)事會(huì)中職工代表所占比例不得低于三分之一的下限，在此基礎(chǔ)上具體比例由公司章程規(guī)定。這一規(guī)定優(yōu)化了監(jiān)事會(huì)結(jié)構(gòu)，保證了來(lái)自重要利益相關(guān)者―職工的監(jiān)督，強(qiáng)化了監(jiān)事會(huì)的職能。

第7篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

1公司股東會(huì)與監(jiān)事會(huì)的不同點(diǎn)

1.1內(nèi)容上

1.1.1監(jiān)事會(huì)

《公司法》規(guī)定,監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人,可不設(shè)監(jiān)事會(huì)的有限公司應(yīng)設(shè)1-2名監(jiān)事.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在其組成人員中推選1名召集人.監(jiān)事會(huì)由股東代表和適當(dāng)比例的職工代表組成,具體比例由公司章程規(guī)定.監(jiān)事會(huì)中的股東代表代表股東行使檢查監(jiān)督權(quán),因此應(yīng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)中的職工代表是代表職工行使監(jiān)督權(quán)的,由公司職工民主選舉產(chǎn)生.

為了保證公司正常有序有規(guī)則地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，保證公司決策正確和領(lǐng)導(dǎo)層正確執(zhí)行公務(wù)，防止，危及公司、股東及第三人的利益，各國(guó)都規(guī)定在公司中設(shè)立監(jiān)察人或監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，執(zhí)行監(jiān)督職能。監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)并立，獨(dú)立地行使對(duì)董事會(huì)、總經(jīng)理、高級(jí)職員及整個(gè)公司管理的監(jiān)督權(quán)。為保證監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的獨(dú)立性，監(jiān)事不得兼任董事和經(jīng)理。監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行全面的監(jiān)督，包括調(diào)查和審查公司的業(yè)務(wù)狀況，檢查各種財(cái)務(wù)情況，并向股東大會(huì)或董事會(huì)提供報(bào)告，對(duì)公司各級(jí)干部的行為實(shí)行監(jiān)督，并對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的任免提出建議，對(duì)公司的計(jì)劃、決策及其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督等。

監(jiān)事會(huì)是由全體監(jiān)事組成的、對(duì)公司業(yè)務(wù)活動(dòng)及會(huì)計(jì)事務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督的機(jī)構(gòu).

監(jiān)事會(huì)，也稱公司監(jiān)察委員會(huì)，是股份公司法定的必備監(jiān)督機(jī)關(guān)，是在股東大會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，與董事會(huì)并列設(shè)置，對(duì)董事會(huì)和總經(jīng)理行政管理系統(tǒng)行使監(jiān)督的內(nèi)部組織。

（1）監(jiān)事會(huì)的設(shè)立目的。由于公司股東分散，專業(yè)知識(shí)和能力差別很大，為了防止董事會(huì)、經(jīng)理，損害公司和股東利益，就需要在股東大會(huì)上選出這種專門監(jiān)督機(jī)關(guān)，代表股東大會(huì)行使監(jiān)督職能。

（2）監(jiān)事會(huì)的組成。監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事組成。監(jiān)事的資格基本上與董事資格相同，并必須經(jīng)股東大會(huì)選出。監(jiān)事可以是股東、公司職工，也可以是非公司專業(yè)人員。其專業(yè)組成類別應(yīng)由公司法規(guī)定和公司章程具體規(guī)定。但公司的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理、經(jīng)理不得兼任監(jiān)事會(huì)成員。監(jiān)事會(huì)設(shè)主任、副主任、委員等職。

（3）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)范圍如下：第一，可隨時(shí)調(diào)查公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，審閱帳簿、報(bào)表和文件，并請(qǐng)求董事會(huì)提出報(bào)告；第二，必要時(shí)，可根據(jù)法規(guī)和公司章程，召集股東大會(huì)；第三，列席董事會(huì)會(huì)議，能對(duì)董事會(huì)的決議提出異議，可要求復(fù)議；第四，對(duì)公司的各級(jí)管理人員提出罷免和處分的建議。

1.1.2股東會(huì)

股東會(huì)是由全體股東組成的公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)和法定必設(shè)機(jī)關(guān)。由于股東會(huì)僅以會(huì)議的形式存在，它又是一種非常設(shè)機(jī)關(guān)。根據(jù)《公司法》第38條和103條的規(guī)定，股東會(huì)行使的職權(quán)，可以概括為三類：（1）重大事項(xiàng)的決定權(quán)。包括：決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，對(duì)注冊(cè)資本的增減、債券發(fā)行、股東出資的外部轉(zhuǎn)讓和公司組織的的變更等作出決議，修改公司章程。（2）重要人事的任免權(quán)，包括選舉和更換董事、監(jiān)事（股東代表），及決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（3）審批權(quán)，包括審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告，公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)（決）算方案、利潤(rùn)分配方案和虧損彌補(bǔ)方案。

股東大會(huì)決議實(shí)行一股一表決權(quán)，股東大會(huì)決議須出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。股東大會(huì)既是一種定期或臨時(shí)舉行的由全體股東出席的會(huì)議，又是一種非常設(shè)的由全體股東所組成的公司制企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)關(guān)。同時(shí)股東會(huì)議決定公司重大事項(xiàng)，制定經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃，選舉和更換董事和由股東代表出任的監(jiān)事，董事會(huì)貫徹實(shí)施股東會(huì)的決議，聘免公司經(jīng)理和由經(jīng)理提名的副經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事會(huì)檢查公司財(cái)務(wù)，對(duì)董事和經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事和經(jīng)理?yè)p害公司利益的行為要求糾正。它是股東作為企業(yè)財(cái)產(chǎn)的所有者，對(duì)企業(yè)行使財(cái)產(chǎn)管理權(quán)的組織。企業(yè)一切重大的人事任免和重大的經(jīng)營(yíng)決策一般都得股東會(huì)認(rèn)可和批準(zhǔn)方才有效。

1.2特征上

1.2.1監(jiān)事會(huì)的特征

1）監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)

按照三權(quán)分立的原則,公司的執(zhí)行權(quán)與監(jiān)督權(quán)是分立的,執(zhí)行權(quán)由董事會(huì)及經(jīng)理行使,監(jiān)督權(quán)則由董事會(huì)行使.現(xiàn)代公司為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要,普遍強(qiáng)化了董事會(huì)的權(quán)力,同時(shí)也加強(qiáng)了對(duì)董事會(huì)的監(jiān)督.如不對(duì)董事會(huì)實(shí)行監(jiān)督,就難以避免董事,經(jīng)理而損害了公司利益,有的將其原因歸結(jié)為黨委沒(méi)有發(fā)揮作用,但從公司的權(quán)力結(jié)構(gòu)上說(shuō),實(shí)際上是監(jiān)事會(huì)沒(méi)有很好地履行職責(zé).

2）監(jiān)事會(huì)為公司必要的常設(shè)機(jī)構(gòu)

《公司法》規(guī)定,監(jiān)事為公司的必設(shè)機(jī)關(guān),常設(shè)機(jī)關(guān).盡管較小的有限公司可不設(shè)監(jiān)事會(huì),但其也必須設(shè)立監(jiān)事,同樣的,這種公司也可不設(shè)董事會(huì),但須設(shè)執(zhí)行董事.因此,監(jiān)事會(huì)并不是可由公司自己決定是否設(shè)立的任意機(jī)關(guān).

3）監(jiān)事會(huì)向股東負(fù)責(zé)

股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān),監(jiān)事會(huì)由股東會(huì)決定,并向股東會(huì)報(bào)告工作

4）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

由于各國(guó)公司法對(duì)監(jiān)事會(huì)的地位規(guī)定不一,監(jiān)事會(huì)的職權(quán)也不一致.總的說(shuō)來(lái),監(jiān)事會(huì)的職權(quán)主要包括監(jiān)督權(quán),檢查和調(diào)查權(quán),糾正或停止董事或經(jīng)理的違法,違章行為,代表公司與董事交涉或者對(duì)董事或應(yīng)訴等.

我國(guó)《公司法》規(guī)定,監(jiān)事會(huì)的職權(quán)有以下幾項(xiàng):1,檢查公司的財(cái)務(wù).2,對(duì)董事,經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律,法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督.3,當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí),要求董事和經(jīng)理予以糾正.4,提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)或股東大會(huì).5,公司章程規(guī)定的其他職權(quán).為保障監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán),監(jiān)事有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議.但列席會(huì)議時(shí)不享有表決權(quán).

5）監(jiān)事的資格

關(guān)于監(jiān)事的資格,我國(guó)公司法對(duì)其消極資格作了如同董事的消極資格一樣的嚴(yán)格限制,不適于擔(dān)任董事,經(jīng)理的,也不能擔(dān)任公司的監(jiān)事.監(jiān)事不得兼任公司的董事,經(jīng)理,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.除國(guó)有獨(dú)資公司外,國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司監(jiān)事.

1.2.2股東會(huì)特征

1）表決權(quán)單位化、股份化。即股東出席股東大會(huì)，所持的每一股份，有一表決權(quán)。而有限責(zé)任公司的股東會(huì)，是按出資比例行使表決權(quán)。相比而言，前者更為精致和科學(xué)。

2）計(jì)票方法不同。股份有限公司的股東大會(huì)是按到會(huì)股東所持的表決權(quán)計(jì)算，而有限責(zé)任公司的股東會(huì)是全體股東所持的表決權(quán)計(jì)算。

3）明確規(guī)定了股東大會(huì)中的委托投票制，即股東可以委托人出席股東大會(huì)，代表自己行使表決權(quán)。

2公司股東會(huì)與監(jiān)事會(huì)的相同點(diǎn)

2.1都是公司的治理機(jī)構(gòu)

《公司法》規(guī)定，董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)履行。這種情形通常發(fā)生在公司的經(jīng)營(yíng)決策層出現(xiàn)問(wèn)題，難以正常發(fā)揮作用時(shí)。為了使公司能夠順利運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)公司及公司股東和相關(guān)人的利益，法律規(guī)定了補(bǔ)救程序，即由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表1/10以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持股東會(huì)會(huì)議。這實(shí)際涉及一種公司治理僵局的救濟(jì)辦法，采用了一種遞進(jìn)、替補(bǔ)式的安排，規(guī)定了公司各機(jī)關(guān)和符合法定條件的股東在特定情形下的股東會(huì)召集權(quán)，在程序上保證了股東會(huì)的正常召開(kāi)，以防止公司重要的權(quán)力機(jī)構(gòu)陷入癱瘓，避免公司僵局。

2.2在公司資本風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督下可以相互調(diào)節(jié)

由于股份有限責(zé)任公司的資合特性，在于匯集巨額資本產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的同時(shí)，分散股東投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，企業(yè)所有者的股東也許并不具備經(jīng)營(yíng)企業(yè)的時(shí)間和精力，他們僅是希望投入一定的資本然后獲得相應(yīng)的收益，至于公司具體如何運(yùn)營(yíng)可能其沒(méi)有興趣也沒(méi)有精力去關(guān)心。而大量資本匯合性特點(diǎn)又會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致股東的進(jìn)一步分散化。由股東直接管理公司或者是直接去監(jiān)督經(jīng)營(yíng)者的想法因?yàn)椴痪哂锌刹僮餍?，便只能是成為一種烏托邦式的空想。專門機(jī)構(gòu)監(jiān)督機(jī)構(gòu)的設(shè)立，可以使得股東從對(duì)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)督工作中解放出來(lái)，同時(shí)專人監(jiān)督會(huì)使得監(jiān)督效率更高。雖然單獨(dú)設(shè)立一個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)履行監(jiān)督職責(zé)又有其造成不可避免的制度成本，但是，只要由此成本帶來(lái)的收益大于成本，即可說(shuō)明該制度的合理性。

3結(jié)論

綜上所述，公司監(jiān)事會(huì)制度是公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，是公司職權(quán)部門分權(quán)制衡、降低成本的必然選擇。而股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，有權(quán)選任和解除董事，并對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理有廣泛的決定權(quán)。公司想要在內(nèi)部整理公司結(jié)構(gòu)，就必須清楚兩者之間的異同點(diǎn)，才能做出最理想藍(lán)圖展望。

4參考文獻(xiàn)

第8篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

（經(jīng)XXXX年X月X日公司股東大會(huì)審議修訂）

第一章總則

第一條為規(guī)范公司董事會(huì)的議事方法和程序，保證董事會(huì)工作效率，提高董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條公司設(shè)立董事會(huì)。依法經(jīng)營(yíng)和管理公司的法人財(cái)產(chǎn)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，在《公司法》、《公司章程》和股東大會(huì)賦予的職權(quán)范圍內(nèi)行使經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。

第三條董事會(huì)根據(jù)工作需要可下設(shè)專業(yè)委員會(huì)。如：戰(zhàn)略決策管理委員會(huì)，審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、薪酬與績(jī)效考評(píng)委員會(huì)、提名與人力資源規(guī)劃委員會(huì)等。

第四條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員都具有約束力。

第二章董事會(huì)職權(quán)

第五條根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)主要行使下列職權(quán)：

(1)負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；

(2)執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

(3)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

(4)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(5)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(6)決定公司的投資、資產(chǎn)抵押等事項(xiàng)；

(7)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(8)聘本文出處為文秘站網(wǎng)任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

(9)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案;

(10)制訂公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組的方案;

(11)制訂公司的基本管理制度;

(12)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；

(13)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定,以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三章董事長(zhǎng)職權(quán)

第六條根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)主要行使下列職權(quán)：

(1)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

(2)督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

(4)行使法定代表人的職權(quán)；

(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

(6)董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四章董事會(huì)會(huì)議的召集和通知程序

第七條公司董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。

第八條董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開(kāi)2次，由董事長(zhǎng)召集，在會(huì)議召開(kāi)前十日，由專人將會(huì)議通知送達(dá)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理，必要時(shí)通知公司其他高級(jí)管理人員。

第九條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議:

⑴董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

⑵三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

⑶監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；

⑷總經(jīng)理提議時(shí)；

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知方式為：書面方式、傳真方式、電話方式、電郵方式等。通知時(shí)限為會(huì)議前5日內(nèi)，由專人或通訊方式將通知送達(dá)董事、監(jiān)事、總經(jīng)理。

第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容:會(huì)議日期、地點(diǎn)、會(huì)議期限、會(huì)議事由及議題、發(fā)出通知的日期等。

第十一條公司董事會(huì)的定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議,在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下,可采取書面、電話、傳真或借助所有本文原創(chuàng)出處為文秘站網(wǎng)董事能進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式召開(kāi)，董事對(duì)會(huì)議討論意見(jiàn)應(yīng)書面反饋。

第十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十三條如有本章第九條⑵、⑶、⑷規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十四條公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席時(shí),可以委托其他董事出席。委托董事應(yīng)以書面形式委托，被委托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。委托書應(yīng)當(dāng)載明人的姓名，事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托其他董事出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表

決權(quán)。第十五條董事會(huì)文件由公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)制作。董事會(huì)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日前送達(dá)各位董事和監(jiān)事會(huì)主席(監(jiān)事)。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會(huì)送達(dá)的會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見(jiàn)。

第十六條出席會(huì)議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露前，董事、監(jiān)事與列席會(huì)議人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。

第五章董事會(huì)會(huì)議議事和表決程序

第十七條公司董事會(huì)會(huì)議由二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議除董事須出席外，公司監(jiān)事、總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。必要時(shí)公司高級(jí)管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。

第十八條出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見(jiàn)；并對(duì)其本人的表決承擔(dān)責(zé)任。

第十九條列席董事會(huì)會(huì)議的公司監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，可以充分發(fā)表自己的建議和意見(jiàn)，供董事決策時(shí)參考，但沒(méi)有表決權(quán)。

第二十條公司董事會(huì)無(wú)論采取何種形式召開(kāi)，出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議討論的各項(xiàng)方案，須有明確的同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)，并在會(huì)議決議、董事會(huì)議紀(jì)要和董事會(huì)記錄上簽字。

第二十一條董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的表決方式均為記名投票方式表決。對(duì)董事會(huì)討論的事項(xiàng)，參加董事會(huì)會(huì)議的董事每人具有一票表決權(quán)。

第二十二條公司董事若與董事會(huì)議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事對(duì)該項(xiàng)議案回避表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。

第二十三條公司董事會(huì)對(duì)審議下述議案做出決議時(shí)，須經(jīng)2/3以上董事表決同意。

(1)批準(zhǔn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

(2)批準(zhǔn)出售或出租單項(xiàng)金額不超過(guò)公司當(dāng)前凈資產(chǎn)值的15的資產(chǎn)的方案;

(3)批準(zhǔn)公司或公司擁有50以上權(quán)益的子公司做出不超過(guò)公司當(dāng)前凈資產(chǎn)值的15的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押的方案;

(4)選舉和更換董事，有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(5)公司董事會(huì)工作報(bào)告；

(6)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

(7)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

(8)公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；

(9)公司合并、分立、解散、清算和資產(chǎn)重組方案；

(10)修改公司章程方案。

第二十四條公司董事會(huì)對(duì)下述議案做出決議時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)以上表決同意。

(1)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

(2)聘用或解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；并根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘用或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

(3)制定公司的基本管理制度；

(4)聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并就總經(jīng)理的工作做出評(píng)價(jià)；

(5)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)做出說(shuō)明的方案；

(6)法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的方案。

第二十五條公司董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及公司董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)職責(zé)范圍的，應(yīng)由董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)向董事會(huì)做出報(bào)告。

第六章董事會(huì)會(huì)議決議和會(huì)議紀(jì)要

第二十六條董事會(huì)會(huì)議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司的檔案由公司董事會(huì)秘書保存，在公司存續(xù)期間，保存期限不得少于十五年。如果董事會(huì)表決事項(xiàng)影響超過(guò)十五年，則相關(guān)的記錄應(yīng)當(dāng)繼續(xù)保留，直至該事項(xiàng)的影響消失。

第二十七條董事會(huì)會(huì)議決議包括如下內(nèi)容：

(1)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

(2)親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

(3)每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

(4)涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

(5)審議事項(xiàng)具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第二十八條公司董事會(huì)會(huì)議就會(huì)議情況形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存或指定專人記錄和保存。會(huì)議記錄應(yīng)記載會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、會(huì)議議程、出席董事姓名、委托人姓名、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明每一董事同意、反對(duì)或放棄的意見(jiàn)）等。

第二十九條對(duì)公司董事會(huì)決議和紀(jì)要，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書或記錄員必須在會(huì)議決議、紀(jì)要和記錄上簽名。

第三十條董事會(huì)的決議違反《公司法》和其他有關(guān)法規(guī)、違反公司章程和本議事規(guī)則，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。

第三十一條對(duì)本規(guī)則第五章第二十三條二、三款規(guī)定的議事范圍，因未經(jīng)董事會(huì)決議而超前實(shí)施項(xiàng)目的，如果實(shí)施結(jié)果損害了股東利益或造成了經(jīng)濟(jì)損失的，由行為人負(fù)全部責(zé)任。

第七章董事會(huì)會(huì)議的貫徹落實(shí)

第三十二條公司董事會(huì)的議案一經(jīng)形成決議，即由公司總經(jīng)理組織經(jīng)營(yíng)層貫徹落實(shí)，由綜合管理部門負(fù)責(zé)督辦并就實(shí)施情況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，總經(jīng)理就反饋的執(zhí)行情況及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)。

第三十三條公司董事會(huì)就落實(shí)情況進(jìn)行督促和檢查，對(duì)具體落實(shí)中違背董事會(huì)決議的，要追究執(zhí)行者的個(gè)人責(zé)任；并對(duì)高管及納入高管序列管理人員進(jìn)行履約審計(jì)。

第三十四條每次召開(kāi)董事會(huì)，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或責(zé)成專人就以往董事會(huì)會(huì)議的執(zhí)行和落實(shí)情況向董事會(huì)報(bào)告；董事有權(quán)就歷次董事會(huì)決議的落實(shí)情況向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢。

第三十五條董事會(huì)秘書須經(jīng)常向董事長(zhǎng)匯報(bào)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，并定期出席總經(jīng)理辦公例會(huì)，如實(shí)向公司經(jīng)理層傳達(dá)董事會(huì)和董事長(zhǎng)的意見(jiàn)。

第九章附則

第三十六條本議事規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十七條本議事規(guī)則自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效，公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的議事方法和程序，保證監(jiān)事會(huì)工作效率，行使監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和公司《章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。

第二條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《公司章程》等法律法規(guī)賦予的權(quán)利行使監(jiān)督職能。

第三條本規(guī)則對(duì)公司全體監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)指定的工作人員、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的其它有關(guān)人員都具有約束力。

第四條監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）行使職權(quán)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第五條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由全部監(jiān)事的過(guò)半數(shù)之決議選舉和罷免。

第二章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)

第六條監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）對(duì)公司財(cái)務(wù)的真實(shí)性、合法性以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)行監(jiān)督，依法行使下列職權(quán)：

（一）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（二）對(duì)董事、

經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正；

（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；

（五）向股東會(huì)提出提案；

（六）要求公司高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)人員及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，解答所關(guān)注的問(wèn)題；

（七）依照《公司法》第152條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提訟；

（八）列席董事會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)議案討論時(shí)提出建議、警示；

（九）公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第七條公司在出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司開(kāi)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)可以決議要求董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；如果董事會(huì)在接到監(jiān)事會(huì)決議之日起三十日內(nèi)沒(méi)有做出召集股東大會(huì)的決議，監(jiān)事會(huì)可以再次做出決議，自行召集股東大會(huì)。召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合《股東大會(huì)議事規(guī)則》：

（一）董事人數(shù)不足最低法定人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的三分之二

時(shí)；

（二）公司累計(jì)需彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；

（三）單獨(dú)或合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)。

第三章監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán)

第八條監(jiān)事會(huì)主席依法行使下列職權(quán)

（一）召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議，主持監(jiān)事會(huì)日常工作；

（二）簽署監(jiān)事會(huì)的有關(guān)文件，檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況；

（三）組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃；

（四）代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)做工作報(bào)告；

（五）認(rèn)為必要時(shí)，邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理列席會(huì)議；

（六）公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。

第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度

第九條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議。出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，可舉行臨時(shí)會(huì)議：

（一）監(jiān)事會(huì)主席認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)；

（三）董事長(zhǎng)書面建議時(shí)；

第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)時(shí)或不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

第十一條監(jiān)事會(huì)召開(kāi)定期會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)五日前書面送達(dá)給全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)與董事會(huì)同時(shí)召開(kāi)的，可以用同一書面通知送達(dá)監(jiān)事。

召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知方式為書面通知（包括傳真方式）、電話通知、電郵通知等，通知時(shí)限為會(huì)議召開(kāi)前二日。

第十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事項(xiàng)及議案，發(fā)出通知的日期。

第十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席時(shí)，可以書面形式委托其他監(jiān)事代為出席，代為出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使被監(jiān)事的權(quán)利。

委托書應(yīng)載明：人姓名、事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名蓋章。

監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，視為不能行使監(jiān)事職責(zé)，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。

第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)以上監(jiān)事出席方可召開(kāi)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席時(shí)，由監(jiān)事會(huì)主席指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第五章監(jiān)事會(huì)的決議規(guī)則

第十五條監(jiān)事會(huì)的表決方式為：投票表決或舉手表決，當(dāng)場(chǎng)宣布表決結(jié)果。

第十六條每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)，對(duì)表決時(shí)享有關(guān)聯(lián)關(guān)系的監(jiān)事，應(yīng)回避表決。會(huì)議決議應(yīng)由全體監(jiān)事的二分之一以上票數(shù)表決通過(guò)。

第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書或?qū)Ｈ吮４妗?/p>

第六章附則

第十八條本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第9篇：臨時(shí)股東大會(huì)范文

大會(huì)在 9點(diǎn)45分開(kāi)始，距原定開(kāi)會(huì)時(shí)間整整推遲了一個(gè)多小時(shí)。在主席臺(tái)就座的除瓊民源新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人外，還有北京市主管城建的市委副書記、北京市政府城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)副主任等政府官員。他們負(fù)責(zé)在大會(huì)上宣讀北京市人民政府京政函[1998]161號(hào)《關(guān)于變更民源海南公司國(guó)有股權(quán)的通知》，將海南民源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份公司38.92％的國(guó)有法人股股權(quán)無(wú)償劃撥給北京住總，從而確立其瓊民源第一大股東的地位。

北京住總集團(tuán)董事長(zhǎng)郝有詩(shī)談到集團(tuán)1998年的經(jīng)營(yíng)狀況和公司發(fā)展戰(zhàn)略，但與會(huì)股東顯然對(duì)此興趣不大，下面鼓噪聲漸漸大了起來(lái)?！按蚬偾坏脑捝僦v??！”“假大空的話不要講??！”“你們還要欺騙我們??？是不是昨天晚上大吃大喝啦！”股東們的聲音從四面八方向主席臺(tái)上襲來(lái)。

好不容易郝有詩(shī)作完報(bào)告，大會(huì)主持人宣布本次股東大會(huì)的主要議題：選舉新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)核查瓊民源資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況和授權(quán)董事會(huì)進(jìn)行公司重組等四項(xiàng)。由于到會(huì)的近百名股東未能赴北京辦理登記手續(xù)，只能列席旁聽(tīng)而不能行使表決權(quán)，這下頓時(shí)炸開(kāi)了鍋。

一位股東站起來(lái)率先發(fā)問(wèn)： “請(qǐng)董事們解釋，根據(jù)什么樣的法律，我們沒(méi)有選舉權(quán)？到底是《證券法》還是《公司法》？為什么同股不同權(quán)？”整個(gè)會(huì)場(chǎng)頓時(shí)鴉雀無(wú)聲。主持人似乎想加快大會(huì)進(jìn)程，立刻轉(zhuǎn)移話題，催請(qǐng)監(jiān)票人入場(chǎng)，不想?yún)s引起更多股東的責(zé)難：“你們?cè)趺锤惆?？到底怎么尊重股東意見(jiàn)，總得給個(gè)說(shuō)法??！”有股東提出，自1997年3月份瓊民源董事會(huì)解散以來(lái)，股東大會(huì)就成為瓊民源惟一的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，而不能由北京住總說(shuō)了算。大會(huì)一時(shí)陷入了僵局。

這時(shí)在主席臺(tái)上就坐的北京住總集團(tuán)的總會(huì)計(jì)師張利勝先生打破了沉默，對(duì)此作出解釋：“在這次會(huì)議之前瓊民源沒(méi)有董事會(huì)，召開(kāi)股東大會(huì)總得有個(gè)臨時(shí)召集，遵照北京市政府的指示，我們住總承擔(dān)了組建瓊民源董事會(huì)的職責(zé)。從法律上來(lái)說(shuō)，目前這個(gè)籌備小組是沒(méi)有合法依據(jù)的，但只有這樣才能建立瓊民源董事會(huì)，解決公司的主體問(wèn)題，才能為今后的重組工作準(zhǔn)備條件，否則瓊民源仍將維持著以前群龍無(wú)首的局面。希望廣大股東給予理解和配合?！?0點(diǎn)40分，圍繞四項(xiàng)議題的表決開(kāi)始進(jìn)行，大小股東的對(duì)峙方告一段落。

在工作人員統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果的間隙，突然從話筒傳出帶有濃濃南方口音的男聲，記者循聲向前一看，只見(jiàn)一位60多歲的高個(gè)子老人正拿起主席臺(tái)上的話筒發(fā)起倡議：“各位股東，我來(lái)說(shuō)兩句，如果我們受到損失，就應(yīng)該告！”這位自稱姓朱的老人舉起一份傳單，“要靠大家的力量來(lái)保護(hù)自己的權(quán)益！”不少人向老人索要這份傳單傳閱起來(lái)。

傳單認(rèn)為，瓊民源事件給股東們?cè)斐傻膿p失不是經(jīng)營(yíng)性的，也不是市場(chǎng)性的，股東們不能也不應(yīng)該默然接受，而應(yīng)該循法律途徑解決。受到損失的股東們有權(quán)提訟。而瓊民源事件責(zé)任者瓊民源董事會(huì)、民源海南公司、深圳有色、有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估所均應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

索賠傳單令會(huì)場(chǎng)上的氣氛再度活躍起來(lái)，當(dāng)場(chǎng)即有部分股東給老人留下了聯(lián)系電話。

到中午11時(shí)53分，四項(xiàng)議題表決結(jié)果完成，由11名董事組成的新一屆董事會(huì)正式成立，其中赫有詩(shī)、王云龍、陸家明等7名董事來(lái)自北京住總，赫有詩(shī)任董事長(zhǎng)、王云龍為副董事長(zhǎng)。監(jiān)事會(huì)則由5名成員組成，除原瓊民源董事會(huì)秘書作為職工代表當(dāng)選外，其余4名均來(lái)自北京住總。北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司和北京德威評(píng)估公司分別受聘對(duì)瓊民源的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)進(jìn)行核查。