公司會(huì)議記錄精選(九篇)

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第1篇：公司會(huì)議記錄范文

關(guān)鍵詞：公路；經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益；制約因素；對(duì)策分析

一、公路經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵及表現(xiàn)

所謂公路經(jīng)濟(jì)，就是與公路有關(guān)的經(jīng)濟(jì)。其內(nèi)涵包括公路與經(jīng)濟(jì)相聯(lián)系的各個(gè)方面。歸結(jié)起來，主要有包括兩層涵義：一是在修建和改建公路期間，能夠直接拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)繁榮，同時(shí)還可帶動(dòng)勞務(wù)用工、飲食服務(wù)、工程建材、商貿(mào)運(yùn)輸、勞務(wù)用工等一系列產(chǎn)業(yè)的興起和發(fā)展，增加沿線居民收入。二是公路建成使用后，隨著交通環(huán)境改善、車流、客流量的涌入，會(huì)促使當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升區(qū)域間交流和地區(qū)知名度，產(chǎn)生聚焦效應(yīng)，吸引大量資金流入，三次產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整與高速發(fā)展期。

可見，新建或改建的公路具體表現(xiàn)為兩種類型的經(jīng)濟(jì)效益：一種內(nèi)部的直接經(jīng)濟(jì)效益，即新建或改建的整個(gè)公路系統(tǒng)通過內(nèi)部管理的不斷強(qiáng)化，通過一系列創(chuàng)新的管理活動(dòng)，使得自身所從事的公路在建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理等各個(gè)方面的生產(chǎn)發(fā)展得以不斷提高；二是間接經(jīng)濟(jì)效益，即社會(huì)效益。也就是說整個(gè)公路系統(tǒng)能夠進(jìn)行的社會(huì)經(jīng)濟(jì)的相關(guān)服務(wù)能力。主要表現(xiàn)在其能夠帶給車輛、行人提供舒適、安全的公路交通環(huán)境，降低人們出行的時(shí)間和行駛費(fèi)用。當(dāng)然，二者是相輔相承，相互促進(jìn)的，它貫穿于整個(gè)公路的生產(chǎn)活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)的全過程。

二、公路經(jīng)濟(jì)相關(guān)制約因素分析

從公路經(jīng)濟(jì)效益的具體表現(xiàn)來看，制約公路經(jīng)濟(jì)效益的因素是多方面的。首先，思想觀念落后，不能滿足市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。主要是受傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式的影響，大多數(shù)員工并沒有徹底掙脫傳統(tǒng)觀念的束縛，存在著等、靠、要的思想。這就束縛了公路各部門以及員工積極性和創(chuàng)造性的發(fā)揮。其次，半下放型的管理體制讓公路系統(tǒng)的各個(gè)管理體制在具體的實(shí)施中失去了主導(dǎo)作用；行政管理和財(cái)政管理的結(jié)合點(diǎn)不能滿足地方建設(shè)公路的實(shí)際需求，存在著事權(quán)和財(cái)權(quán)有脫節(jié)，無法滿足其地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展所要求的公路建設(shè)以及養(yǎng)護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，一定程度上影響了公路經(jīng)濟(jì)效益的發(fā)揮。再次，隨著經(jīng)濟(jì)的膨脹，物價(jià)迅速攀升等因素，公路養(yǎng)護(hù)等成本不斷增加；還有一些落后或者偏僻的地區(qū)，公路的級(jí)別不高或是人氣不夠，從而失去了市場的競爭力。再加上近年來公路系統(tǒng)當(dāng)中各個(gè)部門的人員快速的增長，致使內(nèi)部混亂、機(jī)構(gòu)臃腫，在職員工的管理以及薪酬發(fā)放都出現(xiàn)很大的問題，嚴(yán)重制約了公路經(jīng)濟(jì)效益。

三、改善制約公路經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益的對(duì)策分析

從制約公路經(jīng)濟(jì)效益的因素分析，要改善公路的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，必須從在適應(yīng)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上改變目前公路發(fā)展的現(xiàn)狀，采取切實(shí)有效的控制措施，實(shí)現(xiàn)公路經(jīng)濟(jì)效益的全面提升。

1、加快思想觀念的轉(zhuǎn)變，提升人員素質(zhì)。觀念的轉(zhuǎn)變是提高經(jīng)濟(jì)效益的重要前提。觀念的轉(zhuǎn)變要從全員做起，通過單位組織收聽講座，交流討論會(huì)，提供教育培訓(xùn)等多種途徑加強(qiáng)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，將自己的思想認(rèn)識(shí)水平提高到新的臺(tái)階，改變傳統(tǒng)的舊觀念、舊思想，樹立用新型的市場經(jīng)濟(jì)觀念，以此調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的積極性，主動(dòng)性和創(chuàng)新思想，讓這些創(chuàng)新思想轉(zhuǎn)化成真正的生產(chǎn)力，有效提升公路經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

2、引用先進(jìn)技術(shù)，提升公路經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。保質(zhì)保量完成公路項(xiàng)目建設(shè)，技術(shù)力量是關(guān)鍵。首先，在公路的設(shè)計(jì)和建設(shè)中，運(yùn)用先進(jìn)的技術(shù)提高公路級(jí)別既能能有效地減少成本，也能減少后期養(yǎng)護(hù)與管理程序。其次，利用現(xiàn)代智能技術(shù)，能準(zhǔn)確檢測公路上發(fā)生的一切狀況，能有效地減小運(yùn)輸事故的發(fā)生，保持公路運(yùn)輸?shù)臅惩o阻。最后，利用專業(yè)人才的知識(shí)理論和豐富經(jīng)驗(yàn)，利用新的設(shè)計(jì)方案把公路的運(yùn)行線路進(jìn)行等級(jí)提升的同時(shí)進(jìn)行線路取直設(shè)計(jì)，能有效地節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間和交通運(yùn)輸里程。總之，在公路系統(tǒng)中全面推進(jìn)技術(shù)改革，很大程度上能提高公路的經(jīng)濟(jì)效益。

3、完善公路的管理制度。完善的管理制度是發(fā)揮公路經(jīng)濟(jì)管社會(huì)效益的重要依據(jù)和保障。管理層面不僅要完善傳統(tǒng)的管理制度，還要適應(yīng)日益變化的市場需求，結(jié)合自身實(shí)際，還要有一個(gè)合理規(guī)范的的組織和管理機(jī)構(gòu)，還有就是，我們還要依據(jù)具體的特征來制定相關(guān)的并且切合實(shí)際的法律法規(guī)。只有因事不同而制定出來的規(guī)章制度，這樣的高速公路組織機(jī)構(gòu)才更規(guī)范性，主要公路的規(guī)章制度規(guī)范了，這樣就更能提高公路經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

就現(xiàn)在而言，伴隨著公路營運(yùn)事業(yè)發(fā)展越來越快，我們的部門也頒布了一系列的法律法規(guī)。頒布的法律法規(guī)在公路的管理中有著舉足輕重的作用，這樣就大大提高了公路管理工作的有效性。所以我們要根據(jù)實(shí)際情況為依據(jù)，還要借鑒國內(nèi)外的一些先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，來決定什么方法可行，并通過具體的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來驗(yàn)證方法的可行性。

4、制定科學(xué)的管理方式。為了促進(jìn)公路社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益的不斷提高，就需要科學(xué)的管理公路系統(tǒng)，強(qiáng)化公路的建設(shè)與養(yǎng)護(hù)工作。建立適合當(dāng)?shù)毓沸袠I(yè)狀況的行業(yè)管理制度，充分調(diào)動(dòng)公路系統(tǒng)內(nèi)部的積極性；從技術(shù)、人才、設(shè)備等設(shè)施及資金上保障公路處于良好的養(yǎng)護(hù)狀態(tài)。對(duì)公路的建設(shè)以及養(yǎng)護(hù)方面進(jìn)行規(guī)劃和設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)把握編制科學(xué)以及均衡合理的原則，將有限的資金能夠發(fā)揮其最大程度的投資效益。在管理程序方面，科學(xué)的制定管理措施，分工明確、有效制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，可以極大調(diào)動(dòng)員工的積極性與責(zé)任感。另外，應(yīng)對(duì)公路其內(nèi)部的發(fā)展?jié)摿M(jìn)行深入的挖掘，對(duì)公路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公路人員、組織、設(shè)備以及資金等各方面的準(zhǔn)備，確保公路養(yǎng)護(hù)能夠正常有效的進(jìn)行。

5、重視整治公路周邊環(huán)境治。重視公路周邊環(huán)境的治理，要及時(shí)改善公路周邊的噪聲污染，水源污染以及空氣污染。包括派人清理公路上產(chǎn)生的垃圾、灰塵、污水以及非公路標(biāo)牌等。在公路兩邊栽種樹木，以免公路垮塌以及坍陷，從而更進(jìn)一步鞏固公路的防護(hù)安全。結(jié)合實(shí)際條件在公路上設(shè)置消音帶以及種植綠化帶等以控制環(huán)境污染。公路部門也要加強(qiáng)公路周邊的工廠排出的廢氣，廢煙是否超標(biāo)，如發(fā)現(xiàn)違禁者須采取果斷措施給予制止。另外，公路部門還應(yīng)定期做好整修邊溝，更新交通設(shè)施、粉刷橋涵以及美化隔離帶工作。

6、拓展公路的產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)多種經(jīng)營方式的發(fā)展。在日益激烈的市場競爭下，公路系統(tǒng)應(yīng)該根據(jù)目前市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需求，對(duì)公路系統(tǒng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行適時(shí)的調(diào)整。在條件允許下，可以發(fā)展公路自身系統(tǒng)以外的其它產(chǎn)業(yè)，以新的理念、新的形式建立公路系統(tǒng)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。比如：公路開展沿線區(qū)域的互動(dòng)發(fā)展，有效地實(shí)現(xiàn)臨近的縣市之間的交流和交往，這可以大大的擴(kuò)大市場，帶動(dòng)沿線的經(jīng)濟(jì)以及旅游業(yè)或者其他行業(yè)的而快速發(fā)展，這樣既能提高公路系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)效益，也實(shí)現(xiàn)了公路系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展。

四、結(jié)論

綜上所述，公路作為交通運(yùn)輸中的主動(dòng)脈，其中心任務(wù)是取得較高的經(jīng)濟(jì)效益回報(bào)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。而這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)依賴于公路營運(yùn)自身的營運(yùn)能力，依靠其整體效率的增強(qiáng)，來發(fā)掘出新的效益增長點(diǎn)，才能讓公路系統(tǒng)得以可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)實(shí)現(xiàn)公路經(jīng)濟(jì)效益的最大化目標(biāo)。（作者單位：阜新市交通局直屬分局）

參考文獻(xiàn)：

[1]王敬娟.完善管理機(jī)制提高運(yùn)行質(zhì)量[J].理論界，2007，（09）.

[2]李歡歡，賈元華，宋廣輝.環(huán)城高速公路對(duì)沿線地區(qū)城鎮(zhèn)化影響分析[J].綜合運(yùn)輸2003.01

第2篇：公司會(huì)議記錄范文

隨著我國醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，原有的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度已經(jīng)無法全面的進(jìn)行醫(yī)院內(nèi)部管理，也無法更加全面的完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展。而在2012年1月實(shí)行的新的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度更加適用于現(xiàn)階段的很多醫(yī)院，新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度明確的劃分了可使用的范圍，明確了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的各類事宜，同時(shí)也細(xì)化了醫(yī)院會(huì)計(jì)的日常管理。而對(duì)于很多醫(yī)院會(huì)計(jì)而言，基建工作也與醫(yī)院會(huì)計(jì)有著更為緊密的聯(lián)系，但是基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)的銜接又十分重要，所以盡早的完成準(zhǔn)備工作也是新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度實(shí)行的重要方向。在對(duì)醫(yī)院的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)的并軌運(yùn)行其實(shí)實(shí)質(zhì)是對(duì)醫(yī)院的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一劃分的處理，從而保證在醫(yī)院的日常經(jīng)營過程中會(huì)計(jì)信息的全面性，在這種情況下，我們可以看出基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)的銜接并軌對(duì)醫(yī)院的發(fā)展有著積極地意義，可以為管理者提供更全面的信息，從而更好的進(jìn)行管理和控制。

二、基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)銜接工作的思路探析

在進(jìn)行基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)銜接工作的過程中，我們?nèi)匀徊糠直Ａ粼t(yī)院會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，從而確保在運(yùn)行過程中不會(huì)存在信息漏洞的現(xiàn)象，兩種會(huì)計(jì)制度的相互配合可以更好的保證醫(yī)院會(huì)計(jì)信息的完整性。在基建工作進(jìn)行的過程中需要將基建工作的相關(guān)賬目放入醫(yī)院的會(huì)計(jì)賬目之中，從而確保醫(yī)院整體會(huì)計(jì)賬目數(shù)據(jù)的完整性，同時(shí)也為基建工作的進(jìn)行提供了一個(gè)更加完整的依據(jù)，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)院整體的發(fā)展。由此可見新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的運(yùn)行不僅僅需要相關(guān)部門的配合，同時(shí)還需要相關(guān)醫(yī)療管理人員放寬視野，更全面的看待新會(huì)計(jì)制度，合理科學(xué)的完成基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)銜接的工作。

1.更新會(huì)計(jì)管理運(yùn)行模式

在進(jìn)行基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)的銜接工作過程中，需要完善更新會(huì)計(jì)的運(yùn)營管理思路，全面的看待這一問題。醫(yī)院的日常運(yùn)轉(zhuǎn)主要分為兩個(gè)部分，包括醫(yī)院日常經(jīng)營管理和醫(yī)院基本設(shè)施的建設(shè)，在這兩個(gè)方面都需要醫(yī)院會(huì)計(jì)的介入。而現(xiàn)階段很多醫(yī)院會(huì)計(jì)已經(jīng)著手管理醫(yī)院的基本建設(shè)工作，但是處理的思維仍然存在一些問題。在醫(yī)院的日常經(jīng)營當(dāng)中，醫(yī)院會(huì)計(jì)的處理比較靈活，對(duì)會(huì)計(jì)信息的處理也更加全面有效。而在醫(yī)院的基本建設(shè)當(dāng)中，處理方式較為死板，而多數(shù)事宜是以合同為基準(zhǔn)的，但是在醫(yī)院的基本建設(shè)過程中本身就是一件靈活性較強(qiáng)的事情，處理的不當(dāng)會(huì)導(dǎo)致對(duì)醫(yī)院的基本建設(shè)工作控制力降低，無法更加全面的對(duì)醫(yī)院基本建設(shè)進(jìn)行監(jiān)管和控制。新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的推行和使用也需要嶄新的眼光來看待，對(duì)醫(yī)院基本建設(shè)的管理也需要進(jìn)行更加全面的考量。

2.醫(yī)院會(huì)計(jì)與基建工作之間的融合

在醫(yī)院的日常經(jīng)營過程中，基本建設(shè)工作也有著重要的作用。在原有的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度當(dāng)中是將會(huì)計(jì)工作與基建工作進(jìn)行區(qū)分處理的，但是這種處理方式不利于會(huì)計(jì)信息的全面性，有時(shí)也會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)信息混亂的現(xiàn)象。而醫(yī)院的基本建設(shè)本身也是醫(yī)院日常經(jīng)營的一部分，新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度將醫(yī)院的基建工作與會(huì)計(jì)工作進(jìn)行一定的融合，建立相應(yīng)的管理流程從而更好的完成醫(yī)院的日常經(jīng)營和內(nèi)部控制。在基建工作進(jìn)行的過程中有很多流程是可以與醫(yī)院的日常管理工作進(jìn)行融合的，明確細(xì)化基建工作流程，流程的統(tǒng)一化可以有效提升醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)的合理性和有效性，同時(shí)也提升了醫(yī)院管理的效率。在進(jìn)行融合的工程中需要對(duì)醫(yī)院內(nèi)部崗位設(shè)置有更加明確的要求，合理的設(shè)置相應(yīng)的崗位人可以更快更好的實(shí)行新醫(yī)院會(huì)計(jì)制度，強(qiáng)化醫(yī)院的管理。

3.提升醫(yī)院會(huì)計(jì)人員的基本素質(zhì)

將基建工作交由醫(yī)院會(huì)計(jì)人員管理的時(shí)候也需要提升醫(yī)院會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)，由于在基建工作中會(huì)存在一些醫(yī)院會(huì)計(jì)人員不了解的知識(shí)和操作，想要有效的完成基建會(huì)計(jì)與醫(yī)院會(huì)計(jì)的銜接工作也需要醫(yī)院會(huì)計(jì)人員自發(fā)的進(jìn)行學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，這樣才能更好地完成相關(guān)的基本建設(shè)管理工作。新的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的運(yùn)行不僅僅需要管理層的努力，還需要相關(guān)會(huì)計(jì)人員不斷地提升自身能力，更好的適應(yīng)新會(huì)計(jì)制度的要求，自發(fā)的進(jìn)行學(xué)習(xí)，從而更好的完成相關(guān)會(huì)計(jì)工作，提升醫(yī)院的核心競爭力。

第3篇：公司會(huì)議記錄范文

關(guān)鍵詞：高速公路　經(jīng)濟(jì)效益　社會(huì)效益 措施

當(dāng)前，我國的高速公路建設(shè)已經(jīng)形成了一定的規(guī)模，其快速的發(fā)展很大程度上促進(jìn)了我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件的同時(shí)，也創(chuàng)造了巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，交通運(yùn)輸在國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中起著越來越重要的作用。它成了制約我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性建設(shè)。高速公路建設(shè)是一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的象征。目前，我國的高速公路實(shí)際上是一種以收費(fèi)還貸為特征的服務(wù)性行業(yè)，其主要目標(biāo)是：通過為使用者提供快捷、安全、舒適、暢通的服務(wù)，而最大限度地獲得經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。如果要順利實(shí)現(xiàn)這個(gè)總體目標(biāo)要求，則必須堅(jiān)持“以人為本”，加強(qiáng)對(duì)于高速公路的管理，并努力做好以下幾方面的工作。

一、建立健全管理制度，增強(qiáng)其運(yùn)營效率

高速公路營運(yùn)管理工作是一個(gè)新型的行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)里，一方面要設(shè)置健全的組織和管理機(jī)構(gòu)，另一方面，還要根據(jù)其不同特征性，制定與之相匹配的規(guī)范而科學(xué)的規(guī)章制度。只有這樣，才能保證高速公路組織機(jī)構(gòu)的科學(xué)性、嚴(yán)密性和權(quán)威性。作為高速公路的運(yùn)營管理。如果可以在制度上創(chuàng)新，那么則可以使得運(yùn)營組織的管理充滿活力，并且保證工作可以按照規(guī)范順利進(jìn)行，以此來保證高速公路的社會(huì)化效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。

目前，隨著高速公路營運(yùn)事業(yè)在我國的發(fā)展，相關(guān)的高速公路部門已經(jīng)制定了一些規(guī)章制度，如《高速公路安全管理辦法》《收費(fèi)管理?xiàng)l例》《高速公路管理?xiàng)l例》等。這些有關(guān)高速公路的相關(guān)規(guī)章制度的實(shí)施可以幫助對(duì)高速公路的管理更加的有效。作為高速公路運(yùn)營單位，他們可以根據(jù)自身的不同情況再制定具體的適合自己區(qū)域的相關(guān)制度辦法和條例。這樣可以有效的保證高速公路的運(yùn)營可以有章可循，使工作可以更加科學(xué)而有條不紊的開展。

二、深化服務(wù)質(zhì)量，展示“窗口”風(fēng)采

高速公路屬于一個(gè)新型的服務(wù)性行業(yè)，它是直接面向社會(huì)的，主要是為居民的出行提供服務(wù)，對(duì)高速公路營運(yùn)的管理，主要是滿足廣大群眾的安全、舒適的乘車要求，從而實(shí)現(xiàn)高速公路的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

要樹立起高速公路的優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象，就需要從以下的幾個(gè)方面人手：第一，定期開展道德培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)的課程，要求從業(yè)人員在道德培訓(xùn)中樹立起“為人民服務(wù)”的主人公意識(shí)；第二，根據(jù)各地的實(shí)際情況，適時(shí)適當(dāng)?shù)拈_展有關(guān)“文明工程”的活動(dòng)；第三，按照高速公路服務(wù)總則要求，制定符合各部門的細(xì)節(jié)化要求以及標(biāo)準(zhǔn)化措施。作為基層而言，其收費(fèi)站接觸最多的就是群眾，因而要積極的簡歷文明窗口，使群眾滿意其服務(wù)，作為“文明窗口”的管理人員則要嚴(yán)格要求，從基本的儀貌到語態(tài)都要進(jìn)行認(rèn)真的培訓(xùn)，并定期對(duì)其工作進(jìn)行考核，使他們即使面對(duì)乘車人員的咨詢也能做到微笑服務(wù)，使得接受服務(wù)的大眾可以感覺到溫暖。只有將這些細(xì)節(jié)要求滲透到每一步的工作中，才可以使工作人員從觀念到實(shí)踐都完全有一種“為人民服務(wù)”的熱情，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的統(tǒng)籌。

三、堅(jiān)持以人為本，引入競爭機(jī)制

對(duì)于現(xiàn)代化高速公路的管理應(yīng)該以現(xiàn)代管理原則為要求和依托，建立起良好的服務(wù)文化，以此激勵(lì)工作人員在工作中的積極性，而這一切的基礎(chǔ)則是“以人為本”。因?yàn)橹挥性谶@樣的理念樹立下，才可以使高速公路的管理工作實(shí)現(xiàn)效率與經(jīng)濟(jì)之間的和諧發(fā)展。

作為高速公路的管理，可以像企業(yè)一樣引入競爭機(jī)制，建立起規(guī)范化的、競爭上崗的方式對(duì)員工定期或者不定期地進(jìn)行業(yè)務(wù)的綜合考評(píng)，使得在工作崗位上的每一個(gè)工作人員都可以真正地發(fā)揮自己的才能，真正的人盡其才，使他們的潛能在自己的工作崗位上得到有效的發(fā)揮，這樣的管理方式可以有效地提高管理工作的效率，使其具有效率和活力。

四、精簡機(jī)構(gòu)，降低運(yùn)營成本

在我國，高速公路的投資主體是多元化的，這樣的多元化投資可以有效地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目在建立過程中的融資，可以規(guī)避企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。但是這種融資方式也會(huì)導(dǎo)致在對(duì)高速公路的管理中須發(fā)一定的統(tǒng)一性，使得效率低下，并且在某些時(shí)候，還會(huì)造成人才浪費(fèi)。作為相關(guān)地段的高速公路管理者，首先就是應(yīng)該根據(jù)本地區(qū)的情況合理布局各個(gè)部門，并制定相關(guān)的政策規(guī)定，使得工作人員可以充分的明白自己的職責(zé)所在。對(duì)一些臨時(shí)性增添的崗位，部門領(lǐng)導(dǎo)也可以使用兼職人員，這樣一方面可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作任務(wù)的目標(biāo)，另一方面，又可以合理有效地利用人力資源，從而降低高速公路營運(yùn)成本，有效地提高高速公路的經(jīng)濟(jì)效益。在高速公路管理的眾多項(xiàng)目中，以下的幾種如設(shè)備養(yǎng)護(hù)、道路養(yǎng)護(hù)以及綠化等等這些比較復(fù)雜的，而且人力要求較多的，專業(yè)性的工作，可以不再本部門內(nèi)部設(shè)置一些專業(yè)人員，而是采用工程招標(biāo)的形式進(jìn)行。這樣既可以節(jié)省人員，避免人員上的浪費(fèi)，從而降低營運(yùn)成本；又可以有效地提高設(shè)備的使用率，有效的使企業(yè)實(shí)現(xiàn)增值。

五、提高高速公路的通行效率

隨著高速公路的不斷發(fā)展，其設(shè)備以及技術(shù)也在不斷的更新中。從目前來看，日本包括歐洲以及美國等，他們都逐漸地實(shí)現(xiàn)了智能化交通。在我國，很多的城市也正在積極地向智能化交通的方向靠近。

智能化交通指的是在較完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施的條件下，將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信傳輸技術(shù)、電子傳感技術(shù)、電子控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)處理技術(shù)和系統(tǒng)綜合技術(shù)有效的集成并應(yīng)用于整個(gè)運(yùn)輸系統(tǒng)，以解決交通安全性、運(yùn)輸效率、能源和環(huán)境問題，從而建立起大范圍內(nèi)發(fā)揮作用、適時(shí)、準(zhǔn)確、高效的綜合運(yùn)輸和管理系統(tǒng)。智能化交通的實(shí)施可以有效地減少工作人員，當(dāng)客戶從收費(fèi)站經(jīng)過的時(shí)候，可以通過智能化系統(tǒng)完成收費(fèi)、檢測以及放行等一切的步驟。這樣可以減少工作人員的數(shù)量，也可以避免人為操作出現(xiàn)的可能性失誤。

作為我國的高速公路管理部門，可以和高校以及科研單位建立起一種合作的關(guān)系，積極的開發(fā)系統(tǒng)軟件，這樣可以促進(jìn)我國高速公路實(shí)現(xiàn)智能化，有效的提高高速公路的運(yùn)營效率。因?yàn)橹悄芑倪\(yùn)用，首先可以在過收費(fèi)站的時(shí)候，實(shí)現(xiàn)不停車收費(fèi)，這樣就可以縮短每輛車過收費(fèi)站的時(shí)間，從而在單位時(shí)間內(nèi)可以放行更多的車輛。這是高速公路提高通行率的首要條件。

六、積極地拓展高速公路的產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)業(yè)的附加值

作為高速公路而言，并不是一種單一的經(jīng)營模式，作為管理層可以積極的對(duì)高速公路的價(jià)值進(jìn)行開發(fā)，使其的產(chǎn)業(yè)價(jià)值得到體現(xiàn)。這需要做到以下的幾個(gè)方面：第一，作為高速公路管理者應(yīng)該積極地完善高速公路的服務(wù)設(shè)施，應(yīng)該加強(qiáng)高速公路的綠化；其次，開發(fā)高速公路的“經(jīng)濟(jì)走廊”優(yōu)勢，在高速公路沿線可以設(shè)置相關(guān)的廣告牌位進(jìn)行競價(jià)拍賣，第三，開展沿線區(qū)域的互動(dòng)發(fā)展。高速公路的建立可以有效地實(shí)現(xiàn)臨近的縣市之間的交流和交往，這可以大大的擴(kuò)大市場，帶動(dòng)沿線的經(jīng)濟(jì)以及旅游業(yè)或者其他行業(yè)的而快速發(fā)展。

總之，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和科技的不斷進(jìn)步，提高高速公路通行率，建立微笑服務(wù)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益完美結(jié)合的方法也在不斷的更新，因而這有待于我們在日后的工作中不斷的根據(jù)情況的變化，進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)。

參考文獻(xiàn)

[1]韋煥彬，淺析高速公路管理中的問題及對(duì)策交通管理[J].公路交通管理，2007，（09）.

第4篇：公司會(huì)議記錄范文

袁·路易斯·維韋斯（Juan Luis Vives）與簡·亞當(dāng)斯（Jane Addams）的社會(huì)工作理論及其對(duì)中國本土社會(huì)工作的借鑒性與局限性。

摘要：本文通過引入社會(huì)工作理論的概念與分類，重點(diǎn)向大家介紹袁·路易斯·維韋斯（Juan Luis Vives）與簡·亞當(dāng)斯（Jane Addams）的社會(huì)工作理論，旨在與大家分析探討中國本土化社會(huì)工作理論的反思性，為國內(nèi)社會(huì)工作理論發(fā)展提供新思路。

關(guān)鍵詞：袁·路易斯·維韋斯；簡·亞當(dāng)斯；社會(huì)工作理論

1. 社會(huì)工作理論的含義

社會(huì)工作理論是闡述社會(huì)工作是什么的理論，旨在闡述社會(huì)工作中所運(yùn)用的各種理論及本質(zhì)、功能與目標(biāo)的一整套體系，用于描述和解釋社會(huì)問題，也用于預(yù)測變化（張威，2012）。

2. 袁·路易斯·維韋斯和簡·亞當(dāng)斯的社會(huì)工作理論

2.1袁·路易斯·維韋斯（Juan Luis Vives）及其理論

袁·路易斯·維韋斯的理論研究主要集中在“怎么緩解窮人的困境”，他關(guān)注窮人生活狀況，并對(duì)如何改善其生活提出具體建議，同時(shí)也考慮教育和道德生活。其理論主要有以下幾點(diǎn)：

他相信伊甸園和原罪，認(rèn)為所有的苦難和貧困都是不可消除的，都是上帝設(shè)定好的。

勞動(dòng)與助人是人們尊崇愛上帝、愛他人的信條，勞動(dòng)是人的天然的屬性，教育的任務(wù)就是喚醒勞動(dòng)，通過教育阻止人們的不道德行為。

幫助窮人的工作是有計(jì)劃、有目的的采取措施，緩解窮人的困難。但是窮人要獲得救濟(jì)也必須符合3個(gè)條件，即所有窮人必須勞動(dòng)、濟(jì)貧根據(jù)個(gè)體情況區(qū)別對(duì)待、教育他們有道德的生活。

2.2簡·亞當(dāng)斯（Jane Addams）及其理論

簡·亞當(dāng)斯將社會(huì)問題和工業(yè)問題作為自己的研究對(duì)象，她強(qiáng)調(diào)運(yùn)用“非科學(xué)”的直接融入的方式與社區(qū)居民建立親密的、互動(dòng)式的、持久的直接交流的方式，形成一種平等的而非專家指導(dǎo)性質(zhì)的關(guān)系（Specht，1988：35）。簡·亞當(dāng)斯堅(jiān)持認(rèn)為，社會(huì)工作的目標(biāo)和任務(wù)是使受歧視和拋棄的人擁有新的生活，并站在社區(qū)居民的立場上，發(fā)揮社區(qū)居民自身的文化創(chuàng)造力，改善社會(huì)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)公平。

2.3兩者理論之比較

兩位理論家都是在社會(huì)工作領(lǐng)域內(nèi)外思考社會(huì)的問題與自己責(zé)任，既有聯(lián)系又有區(qū)別。

2.3.1 聯(lián)系

第一，都重視被助者的需求。袁·路易斯·維韋斯把救助視角放在了被助者身上，注重特殊生活困難的物質(zhì)支持，幫助方式是否合適應(yīng)該從受助者的生活狀況、需求來總結(jié)得出適合的經(jīng)驗(yàn)。簡·亞當(dāng)斯為首的定居救助運(yùn)動(dòng)深入到城市貧民區(qū)開展對(duì)窮人的幫教活動(dòng)，對(duì)城市貧民狀況進(jìn)行調(diào)查研究，她把窮人當(dāng)做自己的朋友和鄰居，根據(jù)窮人具體需要來提供幫助。

第二，都認(rèn)為助貧工作應(yīng)對(duì)窮人及其子女進(jìn)行教育。袁·路易斯·維韋斯提出為了有效的防止貧窮，阻止窮人的不道德行為，就要教育他們有道德生活、教育他們勞動(dòng)的價(jià)值，使貧窮生活得到緩解。簡·亞當(dāng)斯則是在開展定居救助運(yùn)動(dòng)的過程當(dāng)中，直接幫助了一部分城市窮人，特別是貧困人家的孩子，使他們免于淪為社會(huì)無用之人而獲得正常的社會(huì)生活。

第三，在幫助窮人的過程當(dāng)中，都促進(jìn)了政府的改革。袁·路易斯·維韋斯將“關(guān)于幫助窮人”的理論獻(xiàn)給當(dāng)時(shí)的Brugge市政府，政府在后來的濟(jì)貧工作中很多措施源自袁·路易斯·維韋斯提出的如何改善窮人生活的具體建議。簡·亞當(dāng)斯（Jane Addams）在推動(dòng)定居救助運(yùn)動(dòng)的同時(shí)，建立少年法庭，促使州政府于1903年頒布了《童工法》，推動(dòng)了美國各級(jí)政府制定了一部保護(hù)下層勞動(dòng)人民的進(jìn)步法律，在一定程度上實(shí)現(xiàn)了社會(huì)進(jìn)步。

第四，他們都與宗教有著千絲萬縷的聯(lián)系。袁·路易斯·維韋斯信奉上帝仁愛的信條，濟(jì)貧工作也是為了使人們受教育并做好人，即尊崇上帝與愛他人，當(dāng)時(shí)濟(jì)貧工作也有教會(huì)來承擔(dān)。宗教理想是簡·亞當(dāng)斯社會(huì)理想中的一個(gè)有機(jī)組成部分，并提出宗教理想要以人為本、以實(shí)用為本，這種宗教思想一直伴隨著簡·亞當(dāng)斯及其定居救助運(yùn)動(dòng)的整個(gè)過程。

2.3.2 區(qū)別

首先，兩者對(duì)貧困者的看法不同。袁·路易斯·維韋斯認(rèn)為人類的所有苦難和貧窮都是原罪，是自然的屬性，貧困不能被消除，只能通過有效的方式得到緩解。這種看法也可能導(dǎo)致他對(duì)窮人采取蔑視的態(tài)度。

簡·亞當(dāng)斯卻認(rèn)為，貧困是由于社會(huì)問題導(dǎo)致的，貧窮是可以消除的，因而堅(jiān)決的站在反貧困的立場上。在其倡導(dǎo)的定居救助活動(dòng)中，也反對(duì)那種對(duì)窮人采取蔑視態(tài)度和責(zé)怪窮人道德缺陷的做法。

其次，兩者救助工作的范圍與內(nèi)容不同。袁·路易斯·維韋斯只是關(guān)注窮人的生活，而且只對(duì)愿意參與勞動(dòng)的人進(jìn)行救助，即資助與要求。簡·亞當(dāng)斯關(guān)注所有的人，對(duì)救助的對(duì)象卻沒有要求。

再次，簡·亞當(dāng)斯更系統(tǒng)的闡述了自己的理論，并明確提出解決社會(huì)問題時(shí)要用到社會(huì)工作。

3. 兩種理論的影響

3.1積極影響

袁·路易斯·維韋斯“關(guān)于幫助窮人”的思想是歷史上第一個(gè)明確闡述如何進(jìn)行濟(jì)貧工作的理論，為后來的濟(jì)貧工作提供了很多借鑒。其中的許多措施，至今在社會(huì)政策和社會(huì)工作中運(yùn)用，是社會(huì)工作理論重要來源之一。

簡·亞當(dāng)斯的社會(huì)工作理論明確的定義了社工的目標(biāo)和職業(yè)地位，即為解決工業(yè)課題作準(zhǔn)備的職業(yè)；由她所倡導(dǎo)的定居救助運(yùn)動(dòng)給美國社會(huì)甚至全世界產(chǎn)生了巨大的影響，社會(huì)公正與社會(huì)意識(shí)、人權(quán)、和平之間的聯(lián)系越來越緊密，為推進(jìn)社會(huì)公正所采取的政治行為也越來越被人類所接受。

3.2存在的局限

兩種理論由于時(shí)代的原因，都有局限性。袁·路易斯·維韋斯認(rèn)為貧窮是自然的，是為了襯托富人的存在和窮人的貧窮是因?yàn)椴坏赖碌男袨?，忽視了社?huì)環(huán)境的因素，他向往美好的、仁愛的、和諧的社會(huì)在當(dāng)時(shí)不可能實(shí)現(xiàn)。簡·亞當(dāng)斯以社會(huì)改革為核心的社區(qū)服務(wù)社會(huì)工作理論以社會(huì)問題視角來審視社會(huì)，認(rèn)為社會(huì)工作的目標(biāo)和任務(wù)是為解決工業(yè)問題做好準(zhǔn)備，使受歧視和被拋棄的人擁有新的生活，這種救助模式只注重在問題發(fā)生之后所采取應(yīng)對(duì)問題的辦法，對(duì)怎樣預(yù)防問題的發(fā)生缺乏足夠的解釋，因此，她倡導(dǎo)的定居救助運(yùn)動(dòng)不能從根本上解決美國社會(huì)的貧困問題。

4. 對(duì)中國本土社會(huì)工作的啟示

以上兩種理論啟示我們，社會(huì)工作理論的發(fā)展不是憑空誕生的，而是根據(jù)當(dāng)時(shí)社會(huì)的發(fā)展現(xiàn)狀，或者為了解決社會(huì)問題，或者是總結(jié)社會(huì)經(jīng)驗(yàn)而提出來的，這些理論無一例外的都離不開當(dāng)時(shí)社會(huì)生活。因此，社會(huì)工作的反思性就要求社會(huì)工作者在實(shí)際的工作中要時(shí)刻總結(jié)和反思，厘清工作當(dāng)中的問題、困難，并采取必要的措施。

反思性社會(huì)工作要求工作者對(duì)工作的過程負(fù)責(zé)，而不是對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。中國的社會(huì)工作發(fā)展至今，社會(huì)工作者被普遍認(rèn)為是能夠幫助案主解決問題的人，使部分社工懷疑自己的能力以及案主恢復(fù)的能力，最終導(dǎo)致自己也陷入自卑的困境。因此，對(duì)社會(huì)工作者的心理健康教育，一定要注意社工是對(duì)過程負(fù)責(zé)，而不是對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。

應(yīng)該加強(qiáng)社會(huì)工作對(duì)社會(huì)政策的影響。不斷的爭取政府方面的支持，為社會(huì)工作的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。（作者單位：四川大學(xué)公共管理學(xué)院）

參考文獻(xiàn)

[1]張威，《社會(huì)工作理論》，四川大學(xué)公共管理學(xué)院，2012年秋季

[2]王金虎，《論美國城市的定居救助之家運(yùn)動(dòng)》，河南大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版，第40卷第3期，2000年5月）

[3]童敏，《社會(huì)工作本質(zhì)的百年探尋與實(shí)踐》，廈門大學(xué)學(xué)報(bào)（哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版，2009年第5期）

[4]張淑華，《美國社會(huì)改革家簡·亞當(dāng)斯的和平主義思想探析》，泰山學(xué)院學(xué)報(bào)第33卷第4期，2011年7月

第5篇：公司會(huì)議記錄范文

內(nèi)容提要: 我國《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行分類的規(guī)定具有其合理性，但過于狹窄和簡單?？梢赃m當(dāng)借鑒域外立法經(jīng)驗(yàn)，采取概括式和列舉式相結(jié)合的方式，原則上將股東查閱權(quán)對(duì)象無限擴(kuò)展到公司的所有信息資料，同時(shí)又具體列舉常見的公司信息資料，并根據(jù)信息披露程度不同以“正當(dāng)目的”說明義務(wù)進(jìn)行合理限制。

一、我國立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的界定及其評(píng)析

（一）我國立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的界定

我國《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象采取列舉式立法，第34條第1款規(guī)定：“股東有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?！钡?款還規(guī)定，“股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求，說明目的”。同時(shí)，與股東查閱權(quán)相對(duì)應(yīng)，第166條第1款規(guī)定了公司的信息披露義務(wù)，即“有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)依照公司章程規(guī)定的期限將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東?！鄙鲜觥豆痉ā飞弦?guī)定的公司信息資料可分為以下兩類：

1．普通信息資料，即股東查閱不受任何實(shí)質(zhì)性條件限制的公司信息資料，股東對(duì)其查閱享有“絕對(duì)查閱權(quán)”?！豆痉ā返?4條第1款規(guī)定的即是普通信息資料，股東對(duì)其查閱不需要說明“正當(dāng)目的”。

2．特殊信息資料，即股東查閱受到某些實(shí)質(zhì)性條件限制的公司信息資料，股東對(duì)其查閱享有“相對(duì)查閱權(quán)”或“適格查閱權(quán)”。《公司法》第34條第2款規(guī)定的即是特殊信息資料，股東對(duì)其查閱需要說明“正當(dāng)目的”。

（二）我國立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象界定之評(píng)析

我國《公司法》將有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象按照信息披露程度不同進(jìn)行分類，對(duì)于披露程度高的普通信息資料，股東享有絕對(duì)查閱權(quán)，除了查閱時(shí)間、地點(diǎn)等非實(shí)質(zhì)性條件外，公司不得作任何實(shí)質(zhì)的限制;對(duì)于披露程度低的特殊信息資料，股東僅享有相對(duì)查閱權(quán)，公司有權(quán)要求說明“正當(dāng)目的”以進(jìn)行合理限制。這種分類規(guī)定具有合理性，應(yīng)當(dāng)予以充分肯定。

但是，我國《公司法》分兩款具體列舉了幾種常見的查閱權(quán)對(duì)象，沒有設(shè)置兜底性條款，難以應(yīng)對(duì)公司實(shí)務(wù)中不斷出現(xiàn)的新情況，所以其分類顯得過于粗陋和簡單，也顯得過于嚴(yán)格和狹窄。筆者認(rèn)為，可以將有限責(zé)任公司股東查閱的信息資料分為公司基本信息、經(jīng)營決策信息、會(huì)計(jì)信息和其他信息資料四類，除了現(xiàn)行《公司法》規(guī)定的信息資料外，還應(yīng)當(dāng)包括有其他信息資料。具體如下：

1．基本信息資料，具體包括公司章程、股東名冊等。該類信息資料應(yīng)當(dāng)向登記機(jī)關(guān)備案登記。我國《公司法》第6條第3款規(guī)定：“公眾可以向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)查詢公司登記事項(xiàng)，公司登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提供查詢服務(wù)。”在某種意義上說，基本信息資料屬于登記事項(xiàng)，公眾均可以查閱，故其并非專屬于股東查閱權(quán)的對(duì)象。

2．經(jīng)營決策信息資料，具體包括股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的會(huì)議記錄、決議等。首先，就股東會(huì)會(huì)議的記錄和決議而言，既然有限責(zé)任公司股東有權(quán)參加股東會(huì)會(huì)議，就應(yīng)當(dāng)有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和決議。但現(xiàn)有立法僅規(guī)定了股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，卻未有規(guī)定可查閱股東會(huì)會(huì)議決議。其次，就董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄和決議而言，現(xiàn)有立法僅規(guī)定了股東有權(quán)查閱董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議，卻未有規(guī)定可查閱董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄。有觀點(diǎn)認(rèn)為，我國《公司法》已將董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄列入了股東查閱權(quán)范圍。[1]事實(shí)上，我國《公司法》僅在第97條規(guī)定了股份有限公司應(yīng)當(dāng)將董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄置備于公司，并未對(duì)有限責(zé)任公司作出相應(yīng)規(guī)定。筆者認(rèn)為，我國《公司法》第4條等規(guī)定了公司股東依法享有選擇管理者的權(quán)利，股東應(yīng)當(dāng)有權(quán)了解董事、監(jiān)事履行職務(wù)、職責(zé)的情況，故而在立法上應(yīng)當(dāng)明確董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄屬于股東查閱權(quán)對(duì)象。

3．會(huì)計(jì)信息資料，具體包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料。根據(jù)我國《公司法》、《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)憑證包括原始憑證和記賬憑證，會(huì)計(jì)賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬和其他輔賬簿，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告由會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注和財(cái)務(wù)情況說明書組成。公司辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，必須填制或者取得原始憑證，記賬憑證應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)過審核的原始憑證及有關(guān)資料編制，會(huì)計(jì)賬簿必須以經(jīng)過審核的會(huì)計(jì)憑證為依據(jù)進(jìn)行登記，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)過審核的會(huì)計(jì)賬簿記錄和有關(guān)資料編制。[2]由此可見，公司會(huì)計(jì)信息資料是分類分層逐步形成的，首先是根據(jù)原始憑證填制記賬憑證并進(jìn)而共同形成會(huì)計(jì)憑證，其次是依據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記會(huì)計(jì)賬簿，最后才是根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。對(duì)此，我國《會(huì)計(jì)法》第9條第1款明確規(guī)定了會(huì)計(jì)核算的工作流程，即：“各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制會(huì)計(jì)憑證，登記會(huì)計(jì)賬簿，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。”但我國現(xiàn)行立法僅規(guī)定了股東有權(quán)查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿，卻未規(guī)定可查閱處于會(huì)計(jì)賬簿下位的會(huì)計(jì)憑證及其組成部分記賬憑證及更加下位的原始憑證。筆者認(rèn)為，我國《公司法》第4條等規(guī)定了公司股東依法享有資產(chǎn)收益的權(quán)利，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)與否至關(guān)重要，會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料是登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的依據(jù)和基礎(chǔ)，故而在立法上應(yīng)當(dāng)明確其是否屬于股東查閱權(quán)對(duì)象。

4．其他信息資料，具體包括公司債券存根、合同等。該類信息資料是否屬于查閱權(quán)對(duì)象，我國現(xiàn)行立法未有涉及。筆者認(rèn)為，我國《公司法》第98條將公司債券存根規(guī)定為股份有限公司的股東查閱權(quán)對(duì)象，而有限責(zé)任公司也可以依法發(fā)行公司債券，但立法上卻未有規(guī)定，如此區(qū)別對(duì)待確實(shí)令人費(fèi)解。就公司對(duì)外簽訂的合同而言，正如有觀點(diǎn)認(rèn)為，合同的簽訂和履行都無一例外是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)資料，都會(huì)反映在財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化上，股東只有全面了解，才能保障其權(quán)利最終得以實(shí)現(xiàn)，[3]故而應(yīng)當(dāng)在立法上明確其是否屬于股東查閱權(quán)對(duì)象。

此外，我國《公司法》第34條僅對(duì)股東查閱特殊信息資料受阻時(shí)規(guī)定了司法救濟(jì)權(quán)，而未對(duì)普通信息資料予以明確規(guī)定，容易讓人產(chǎn)生歧義，認(rèn)為后者沒有司法救濟(jì)權(quán);該法第97條規(guī)定了股份有限公司應(yīng)當(dāng)將公司章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告置備于本公司，卻未對(duì)有限責(zé)任公司的置備義務(wù)予以明確規(guī)定，也有待于進(jìn)一步改進(jìn)和完善。

二、域外立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的界定及其借鑒

（一）開放式立法模式

美國、日本等采用開放式立法模式，賦予有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)的對(duì)象范圍較寬，限制較少。比如：美國《示范商業(yè)公司法修訂本》采用概括式立法，集中在第16．01、16．02節(jié)規(guī)定了股東查閱權(quán)的對(duì)象范圍，包括章程、工作細(xì)則、董事會(huì)決議、股東會(huì)會(huì)議記錄、最近3年股東不經(jīng)過會(huì)議形式而采取行動(dòng)的記錄、最近3年全部發(fā)給股東的書面信息、董事和高級(jí)職員的姓名和地址清單、最近年度的送州務(wù)長官的年度報(bào)告，以及董事會(huì)會(huì)議記錄摘要、董事會(huì)的委員會(huì)替代董事會(huì)代表公司采取行動(dòng)的記錄、股東會(huì)會(huì)議記錄摘要、股東或董事會(huì)不采取會(huì)議形式而采取行動(dòng)的記錄的摘要、會(huì)計(jì)記錄及股東登記簿;此外，還規(guī)定了法院擁有對(duì)其他查閱對(duì)象的獨(dú)立裁判權(quán)。[4]美國法院判例也曾有授權(quán)查閱記錄、賬簿、收據(jù)、憑證、賬單和其他一切證明公司財(cái)務(wù)狀況的文件，查閱公司控制的子公司賬簿以及查閱公司的合同、甚至總經(jīng)理的通信的先例。[5]美國之所以采用開放式立法模式，在一定程度上受其公司治理結(jié)構(gòu)模式的影響。因?yàn)槊绹鴮?shí)行單軌制體制，公司機(jī)關(guān)由股東會(huì)和董事會(huì)組成，股東會(huì)是權(quán)力機(jī)關(guān)，股東會(huì)下設(shè)董事會(huì)，沒有設(shè)置監(jiān)事會(huì)等專門監(jiān)督機(jī)構(gòu)，因此必須賦予股東較為寬泛的查閱權(quán)對(duì)象范圍，以有效監(jiān)督經(jīng)營者的行為。更為重要的是，美國保護(hù)商業(yè)秘密法制較為健全，不必過分擔(dān)心股東查閱權(quán)的廣泛行使從而影響公司整體利益，因而在平衡公司和股東二者利益沖突時(shí)，立法價(jià)值取向更多地是注重于對(duì)股東查閱權(quán)的保護(hù)。

日本《公司法典》采用列舉式立法，分別在其第31、81、82、125、252、318、319、371、378、394、413、433和442條規(guī)定了股東查閱權(quán)的對(duì)象范圍，[6]包括章程、創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄、未召開創(chuàng)立大會(huì)但全體同意提案視為已形成創(chuàng)立大會(huì)決議、股東名冊、新股預(yù)約權(quán)登記簿、股東大會(huì)會(huì)議記錄、未召開股東大會(huì)但全體同意提案視為已形成股東大會(huì)決議、董事會(huì)會(huì)議記錄、外聘會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等資料、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、委員會(huì)會(huì)議記錄、股東名冊和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表等資料。此外，還專門規(guī)定了外聘會(huì)計(jì)制度，除了公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)出納之外，公司還要聘請(qǐng)具有注冊會(huì)計(jì)師資格的外部會(huì)計(jì)專業(yè)人員參與公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，以實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的外部化及外部會(huì)計(jì)專業(yè)人員監(jiān)督的內(nèi)部化，借此提高公司財(cái)務(wù)的透明度和公正性，[7]從而有效地保證了股東查閱權(quán)的順利實(shí)現(xiàn)。日本《公司法典》規(guī)定的公司治理結(jié)構(gòu)模式中雖然設(shè)置有監(jiān)事會(huì)等監(jiān)督機(jī)構(gòu)，但因?yàn)槠湓O(shè)置有外聘會(huì)計(jì)制度，公司財(cái)務(wù)透明度較高，股東查閱權(quán)對(duì)象也較為寬泛。

（二）封閉式立法模式

法國、德國等采用封閉式立法模式，賦予有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)的對(duì)象范圍較窄，限制較多。比如，法國《商事公司法》采用概括式立法，在第56條對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行了規(guī)定，同時(shí)還有一定限制，即“股東也可在任何時(shí)候，按法令限定的條件，查閱該法令確定的、有關(guān)最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的公司檔案”;此外，第29條還對(duì)簡單兩合公司中有限責(zé)任股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行了更為嚴(yán)格的限制，即“有權(quán)每年兩次查閱公司的賬冊和檔案”。

德國《有限責(zé)任公司法》采用概括式立法，在第51a條第1款對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行了規(guī)定，即：“任何股東一旦提出要求，業(yè)務(wù)執(zhí)行人必須毫不遲延地向其提供公司事務(wù)情況并且允許其查閱賬簿與文書?！庇纱丝梢姡绕涫堑聡⒎▽?duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象規(guī)定較為嚴(yán)格，僅僅包括公司賬簿與文書。德國立法采用封閉式立法模式，在一定程度上也是受其公司治理結(jié)構(gòu)模式的影響。因?yàn)榈聡鴮?shí)行雙層委員會(huì)制，公司機(jī)關(guān)由股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)組成，股東會(huì)下設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，監(jiān)事會(huì)下設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)向監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作，因而監(jiān)事會(huì)是公司監(jiān)督機(jī)關(guān)，同時(shí)也是董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，擁有極大的權(quán)力。[8]相對(duì)來說，股東查閱權(quán)未有受到足夠重視，其對(duì)象范圍也較為狹窄。

此外，無論是采取開放式還是封閉式立法模式，大都對(duì)股東查閱特殊信息資料有不同程度的限制，主要體現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)符合“直接相關(guān)原則”的要求。比如，美國《示范商業(yè)公司法修訂本》第16．02節(jié)規(guī)定，股東請(qǐng)求查閱董事會(huì)會(huì)議記錄摘要等有限制條件，具體是“（1）他的要求是善意的以及懷有正當(dāng)?shù)囊鈭D;（2）他闡述自己的意圖和他想要檢查的記錄時(shí)應(yīng)合理地詳盡;以及（3）他所要檢查的記錄和他的意圖是直接地有聯(lián)系的?！贝送?，第16．04節(jié)（d）小節(jié)還規(guī)定：“如果法院命令檢查和復(fù)制所需要的記錄，它對(duì)于有此需要的股東的使用或分發(fā)該記錄可加以合理的限制?！钡聡队邢挢?zé)任公司法》第51a條第2款也作出了限制性規(guī)定，即“業(yè)務(wù)執(zhí)行人出于如下顧慮，即該股東可能將該情況與查閱結(jié)果用于與公司無關(guān)之目的并因此而給公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)造成并非無關(guān)緊要的損失，可以拒絕提供情況和不允許查閱。拒絕須有股東決議。”

與域外立法相比，我國《公司法》對(duì)于有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的界定過于狹窄和嚴(yán)格。究其原因，最為重要的是長期以來我國對(duì)公司商業(yè)秘密的保護(hù)不夠充分，因而在平衡公司和股東二者利益沖突時(shí)，立法價(jià)值取向更多地是注重于對(duì)公司商業(yè)秘密的保護(hù)，從而忽視了對(duì)股東查閱權(quán)的保護(hù)。筆者認(rèn)為，隨著我國社會(huì)主義法制的不斷健全，立法應(yīng)當(dāng)采取概括式和列舉式相結(jié)合的方式，規(guī)定較為寬泛的股東查閱權(quán)對(duì)象，同時(shí)附加合理的限制條件，以保障股東權(quán)利正當(dāng)?shù)仨樌貙?shí)現(xiàn)。

三、我國立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的完善與重構(gòu)

（一）我國有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的無限擴(kuò)展

有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性、工具性權(quán)利，是實(shí)現(xiàn)股東其他權(quán)利的前提和條件，在立法上應(yīng)當(dāng)予以充分保障。筆者認(rèn)為，基于股東是公司最終所有者的原因，原則上公司的所有信息資料都應(yīng)當(dāng)屬于股東查閱權(quán)對(duì)象。

1．普通信息資料的擴(kuò)展

有限責(zé)任公司的基本信息資料，與股東直接關(guān)聯(lián)，股東當(dāng)然有權(quán)查閱。就基本信息資料中的股東名冊而言，我國《公司法》第98條既然已經(jīng)將其規(guī)定為股份有限公司的股東查閱權(quán)對(duì)象，那么也應(yīng)當(dāng)對(duì)有限責(zé)任公司予以明確規(guī)定。此外，由于在實(shí)務(wù)中存在掛名股東、隱名股東等現(xiàn)象，可能存在登記機(jī)關(guān)備案的股東與實(shí)際股東不一致的情況，加之登記機(jī)關(guān)登記變更與公司股東名冊變更又不同步，因而也有必要明確股東名冊為查閱權(quán)對(duì)象，以有效保護(hù)股東知情權(quán)。

公司經(jīng)營決策信息中的股東會(huì)會(huì)議決議，與股東直接關(guān)聯(lián)，股東有權(quán)參與形成，當(dāng)然有權(quán)查閱。現(xiàn)有立法未有規(guī)定股東會(huì)會(huì)議決議為查閱權(quán)對(duì)象，有必要予以填補(bǔ)。

2．特殊信息資料的擴(kuò)展

公司經(jīng)營決策信息中的董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，由管理者參與形成，反映管理者履行職務(wù)、職責(zé)的情況，與股東關(guān)聯(lián)程度一般，通常不向股東披露。但因涉及股東選擇管理者權(quán)利，故而有必要在立法上將其擴(kuò)展為股東查閱權(quán)對(duì)象，同時(shí)附加“正當(dāng)目的”說明義務(wù)進(jìn)行合理限制。

公司會(huì)計(jì)信息中的會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料，以及公司其他信息中的債券存根、合同等資料，由管理者參與形成，與股東關(guān)聯(lián)程度一般，通常不向股東披露。特別是其中涉及的公司商業(yè)秘密，一般情況下不作為股東查閱權(quán)對(duì)象。但因?yàn)楣蓶|畢竟是公司的最終所有者，故而在立法上也有必要在特殊情況下將其擴(kuò)展為查閱權(quán)對(duì)象，同時(shí)附加“正當(dāng)目的”說明義務(wù)進(jìn)行合理限制。如果涉及到公司的商業(yè)秘密，管理者則可以在提供查閱時(shí)予以排除，盡量避免股東有濫用之虞。其中，就會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料而言，正如有觀點(diǎn)認(rèn)為，如果財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告虛假，即便保護(hù)股東查閱該報(bào)告的知情權(quán)，又有何實(shí)際意義?其所獲得的只是一種傷殘的權(quán)利;[9]就債券存根而言，我國《公司法》第98條甚至將其作為普通信息資料規(guī)定為股份有限公司股東查閱權(quán)對(duì)象，當(dāng)然也應(yīng)當(dāng)規(guī)定為有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象;就合同而言，如果公司對(duì)外簽訂了重大交易合同，而股東卻無權(quán)查閱知曉，這對(duì)股東權(quán)的保護(hù)是極為不利的。

（二）我國有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的合理限制

在公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離的基礎(chǔ)之上，雖然股東是公司的最終所有者，但在公司承續(xù)期間，公司和股東仍然是兩個(gè)不同的利益主體，享有不同的權(quán)利，因而保護(hù)公司商業(yè)秘密和股東查閱權(quán)之間必然存在著矛盾和沖突，需要進(jìn)行利益平衡。特別是在擴(kuò)展股東查閱權(quán)對(duì)象范圍的情況下，應(yīng)當(dāng)更加注重對(duì)公司商業(yè)秘密的保護(hù)，需要對(duì)具體查閱對(duì)象進(jìn)行合理限制，要求股東說明查閱的“正當(dāng)目的”。有觀點(diǎn)認(rèn)為，在規(guī)模小、股東人數(shù)少的封閉公司，股東與公司的利益目標(biāo)高度一致，股東之間人身信任關(guān)系密切，股權(quán)流動(dòng)性弱，因而對(duì)股東查閱權(quán)對(duì)象的“正當(dāng)目的”測試不僅多余，且有不當(dāng)限制股東查閱權(quán)之嫌。[10]筆者認(rèn)為，這種觀點(diǎn)是值得商榷的，畢竟股東和公司是兩個(gè)不同的利益主體，對(duì)股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行合理限制，可以保障股東權(quán)利的正當(dāng)行使，實(shí)現(xiàn)股東和公司之間的利益平衡。

對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象進(jìn)行合理限制，要求股東盡到“正當(dāng)目的”說明義務(wù)，主要考量以下兩個(gè)方面的關(guān)聯(lián)因素。一是股東查閱的信息資料與股東身份有無關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)性越大，限制就越小，“正當(dāng)目的”說明義務(wù)就越弱;反之，關(guān)聯(lián)性越小，限制就越大，“正當(dāng)目的”說明義務(wù)就越強(qiáng)。二是股東查閱的信息資料與其查閱目的的“正當(dāng)性”有無關(guān)聯(lián)，查閱不同信息資料的說明義務(wù)要求程度不同，股東只能查閱達(dá)到“正當(dāng)目的”所必需的信息資料，二者必須具有內(nèi)在的必要的聯(lián)系。換句話說，“正當(dāng)目的”為股東查閱對(duì)象限定了范圍，查閱目的不同范圍就不同，甚至查閱目的相同但時(shí)間不同范圍也就不同。[11]在實(shí)務(wù)中，應(yīng)當(dāng)針對(duì)不同的具體的查閱對(duì)象，以“正當(dāng)目的”說明義務(wù)進(jìn)行不同程度的動(dòng)態(tài)限制。此外，法院判決也可以對(duì)股東行使查閱權(quán)獲悉的有關(guān)公司信息資料的使用作出保密義務(wù)的限制。

綜上所述，我國立法對(duì)有限責(zé)任公司股東查閱權(quán)對(duì)象的界定，可以采用概括式和列舉式相結(jié)合方式，原則上可以無限擴(kuò)展到公司所有信息資料，同時(shí)又具體列舉常見的信息資料，比如普通信息資料包括公司章程、股東名冊、股東會(huì)會(huì)議記錄和決議、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等;特殊性信息資料包括董事會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)憑證及其他會(huì)計(jì)資料、債券存根、合同等，并就查閱特殊信息資料進(jìn)行合理限制，附加“正當(dāng)目的”說明義務(wù)，尤其是對(duì)信息披露程度低且未列舉出的信息資料更應(yīng)當(dāng)附加嚴(yán)格的“正當(dāng)目的”說明義務(wù)，以有效實(shí)現(xiàn)公司和股東之間的利益均衡。

注釋:

[1]王東敏：《新修訂的公司法與審判實(shí)務(wù)有關(guān)的問題》，載《人民司法》2006年第1期，第26頁。

[2]參見我國《公司法》第171條;《會(huì)計(jì)法》第12條第1款，第13條第1款，第14條第1、2、5款，第15條第1款，第20條第2款。

[3]李燕、褚虹：《“有限責(zé)任公司股東知情權(quán)”案例分析》，載《國際市場》2008年第11期，第55頁。

[4]卞耀武：《當(dāng)代外國公司法》，法律出版社1995年版，第102－104頁。

[5]［美］Robert W．Hamilton．The Law of Corporations（4th edition）．West Group．法律出版社1999年版，第527頁。

[6]據(jù)統(tǒng)計(jì)，在日本250萬個(gè)商事公司中，股份有限公司與有限責(zé)任公司大致各占一半，而100多萬個(gè)股份有限公司中，大型公司只有10%左右，其他的既小又封閉，與有限責(zé)任公司并無實(shí)質(zhì)性區(qū)別。因此，日本公司法典打破股份有限公司與責(zé)任有限公司的界限，將二者整合成一種公司統(tǒng)稱為股份有限公司，因而其有關(guān)股份有限公司的規(guī)定適用于有限責(zé)任公司。參見吳建斌、劉惠明、李濤譯：《日本公司法典》，中國法制出版社2006版，第12－13頁。

[7]吳建斌、劉惠明、李濤譯：《日本公司法典》，中國法制出版社2006年版，第14頁。

[8]毛亞敏：《公司法比較研究》，中國法制出版社2006年版，第151頁。

[9]蔣大興：《超越股東知情權(quán)訴訟的司法困境》，載《法學(xué)》2005年第2期，第127頁。

第6篇：公司會(huì)議記錄范文

公司同意不另行通知即召開首屆董事會(huì)的決定

我們（以下署名者）均為加利福尼亞州公司董事，在此決定不另行通知即召開公司首屆董事會(huì)，會(huì)議日期為，地點(diǎn)，并同意在董事會(huì)上不受任何限制討論決定任何事項(xiàng)，包括通過章程、選舉高級(jí)管理官員、選擇公司的會(huì)計(jì)期間、選定公司本部地址、選擇公司帳戶的建立地點(diǎn)、以及批準(zhǔn)發(fā)行和銷售公司首批股票。

日期：（董事簽名）

董事會(huì)會(huì)議記錄

公司首屆董事會(huì)會(huì)議記錄

公司董事會(huì)于年月日在地召開了公司首屆董事大會(huì)。

下列凡在“出席”一欄內(nèi)作有記號(hào)的董事均出席了會(huì)議，會(huì)議達(dá)到法定人數(shù)：

（董事姓名）出席缺席

經(jīng)提議和一致投票，當(dāng)選為臨時(shí)主席并主持會(huì)議。當(dāng)選為會(huì)議臨

時(shí)書記。

主席宣布本會(huì)議是根據(jù)全體董事簽署的同意不另行通知即召開會(huì)議的決定而舉行的。經(jīng)正式提議，附議，一致投票，同意將不另行通知即召開會(huì)議的決定作為本會(huì)議記錄的一部分并收入公司的會(huì)議記錄冊內(nèi)。

公司章程

主席宣布公司章程已于日交加利福尼亞州州長辦公室注冊。之后主席向會(huì)議出示了經(jīng)核準(zhǔn)的章程副本以證明確已注冊登記，并指示書記將該副本收入公司會(huì)議記錄冊內(nèi)。

章程細(xì)則

然后章程細(xì)則草案提交會(huì)議通過。草案經(jīng)斟酌討論后，經(jīng)正式提議和附議，一致決定，同意將提交給本會(huì)議的細(xì)則草案作為本公司的章程細(xì)則。

此外還決定，由本公司書記制作一份細(xì)則通過證明書，并將業(yè)經(jīng)證明的細(xì)則收入公司會(huì)議記錄冊內(nèi)，且保證根據(jù)法律規(guī)定，在公司本部存放一份同樣經(jīng)證明的細(xì)則副本。

選舉高級(jí)管理官員之后，主席宣布下一個(gè)議題是選舉高級(jí)管理官員。應(yīng)提議，下列人員一致應(yīng)選為下列機(jī)構(gòu)的官員，其在會(huì)上所決定的年薪如下所示：

總經(jīng)理：（姓名）年薪：

副經(jīng)理：（姓名）年薪：

書記：（姓名）年薪：

財(cái)務(wù)主管：（姓名）年薪：

（主管財(cái)政的官員）

出席會(huì)議的官員全都接受了他或她的任職。之后，總經(jīng)理作為會(huì)議主席主持會(huì)議，公司書記則行使會(huì)議書記的職務(wù)。

法人印章

書記提交會(huì)議通過擬定作為法人印章的一個(gè)樣品。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定將提交會(huì)議審定的法人印章樣品接受作為本公司的法人印章，公司書記應(yīng)在本決議以下空白處留一印章印記。

（供法人印章留印用）

股權(quán)證

之后，書記提交會(huì)議通過擬定的作為股權(quán)證的樣本。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定。

本公司將采納提交給會(huì)議通過的股權(quán)證形式，公司書記應(yīng)將股權(quán)證副本存放在本次會(huì)議記錄中。

會(huì)計(jì)期間

主席通知董事會(huì)，下一個(gè)議題是決定公司的會(huì)計(jì)期間。經(jīng)討論和正式提議并附議，會(huì)議決定。本公司的會(huì)計(jì)期間將于每年的月日結(jié)束。

公司本部

就公司本部具體地址進(jìn)行討論后，經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定本公司的本部將設(shè)在。

銀行帳戶

主席建議公司在銀行開設(shè)帳戶。經(jīng)正式提議和附議，會(huì)議決定將公司的基金儲(chǔ)存在上述銀行和分行。

此外，還決定在此授權(quán)本公司的財(cái)務(wù)主管在上述銀行開立一帳戶，并將公司的基金儲(chǔ)存在該帳戶內(nèi)。

此外，在此還授權(quán)任何機(jī)構(gòu)、雇員、或本公司人可在支票、匯票、或其它用于償付本公司債務(wù)的文據(jù)上背書，但所付款項(xiàng)只能儲(chǔ)存于本帳戶。

此外，所有公司付的支票、匯票、和文據(jù)均得由以下人員中的任何一個(gè)代表公司予以簽字：（人員姓名略）

此外，在此授權(quán)上述銀行承兌和支付由以上人員所簽署的本公司的任何支票和匯票。

此外，如未經(jīng)本公司董事會(huì)撤銷，且上述銀行未收到書面撤銷通知，本決議的授權(quán)將保持有效。

此外，在此授權(quán)本公司的秘書就上述決議的效力，就被授權(quán)代表公司簽字的人員，以及就采用上述銀行標(biāo)準(zhǔn)決議格式予以證明，只要該格式與上述決議的條款無重大差異。

支付和扣減公司創(chuàng)辦費(fèi)

董事會(huì)接著討論了公司組建所發(fā)生的費(fèi)用問題。經(jīng)提議，附議一致贊成，

決定授權(quán)本公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)支付與公司組建有關(guān)的一切合理和正當(dāng)?shù)拈_支，除其它以外，包括注冊費(fèi)、許可費(fèi)、律師和會(huì)計(jì)費(fèi)用、以及用于償付任何人為公司而支付的開銷。

此外還決定授權(quán)財(cái)務(wù)主管根據(jù)1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第248條規(guī)定的范疇，從公司交納聯(lián)邦所得稅第一份報(bào)表開始扣除上述開銷，比率按60個(gè)月期限，從公司開始業(yè)務(wù)的第一個(gè)月起予以計(jì)算。有關(guān)聯(lián)邦稅收S章公司稅收待遇的規(guī)定

董事會(huì)接下討論了按1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第S章規(guī)定納稅的好處。經(jīng)討論，正式提議和附議，一致決定本公司應(yīng)根據(jù)1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第S章的規(guī)定，選擇按小型企業(yè)待遇交納聯(lián)邦所得稅。

此外，本公司官員應(yīng)采取一切必要和正當(dāng)措施實(shí)施上述決議，除其它事項(xiàng)外，包括從公司股東處獲得必要的認(rèn)可和按法律規(guī)定的期限將必要文件交國內(nèi)稅收署注冊存檔。

按1244條規(guī)定認(rèn)定股票資格

董事會(huì)接著討論了如何使本公司股票否符合1986年《國內(nèi)稅收法典》修正本第1244條所規(guī)定的股票資格，以及如何組織和管理公司，使之成為法典所規(guī)定的“小型企業(yè)”。經(jīng)提議和附議，董事會(huì)一致決定。

根據(jù)聯(lián)邦、加利福尼亞州和其它任何適用的證券法規(guī)，授權(quán)公司有關(guān)高級(jí)管理官員發(fā)行和出售股票，收回一筆作為資本和繳納盈余的款額和其它財(cái)產(chǎn)，其總額不得超過1，000，000美元。

此外，股票的發(fā)行和銷售必須按1244條規(guī)定進(jìn)行，由此讓公司及其股民能受到該條規(guī)定的保護(hù)。

此外，公司有關(guān)官員應(yīng)按1244條規(guī)定作好必要的記錄，從而使得因轉(zhuǎn)讓公司股票而受損失的股民在交納個(gè)人所得稅時(shí)能決定他或她自己是否有資格得到通常的損失扣減待遇。

股票發(fā)行的批準(zhǔn)

董事會(huì)下一個(gè)議題為發(fā)行和出售股票為公司籌措資金。經(jīng)正式提議和附議，一致決定公司將對(duì)下列人員發(fā)行和出售下列編號(hào)的業(yè)經(jīng)授權(quán)的普通股票每股份值如下。

董事會(huì)在此還決定股票每股份值（而非貨幣）對(duì)公司的公平價(jià)值如下所列：

姓名股票號(hào)碼每股份值公平價(jià)值

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿￥＿＿＿＿

此外，公司應(yīng)嚴(yán)格按照《加利福尼亞州公司法典》第25102條第5款所規(guī)

定免予股票限制的條款發(fā)行和出售這些股票。

此外，在此授權(quán)和命令本公司有關(guān)官員為股票的發(fā)行和銷售采取必要或恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)和簽署必要或恰當(dāng)?shù)奈募?/p>

第7篇：公司會(huì)議記錄范文

1、征集議案

2、確定會(huì)議議程

（1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容

3、準(zhǔn)備會(huì)議文件

（1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營計(jì)劃）

（2）本年度財(cái)務(wù)決算

（3）下年度財(cái)務(wù)預(yù)算

（4）準(zhǔn)備的議題或報(bào)告

二、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知

1、短信告知

2、文件通知

3、會(huì)前提示

三、會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視

1、修正會(huì)議議題

2、資料裝袋發(fā)放

3、清點(diǎn)參會(huì)人數(shù)（簽到表）

4、落實(shí)委托授權(quán)簽字

5、關(guān)注會(huì)議簽字事項(xiàng)

四、會(huì)中：審議及決議

1、主持人

2、審議事項(xiàng)及表決

3、會(huì)議記錄及簽字

4、書面意見收集及簽字

5、決議及簽字

（1）企業(yè)名稱

（2）開會(huì)時(shí)間

（3）開會(huì)地點(diǎn)

（4）參加人員：

（5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定…。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。

（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事

6、紀(jì)要及簽字

7、發(fā)放征集議案表格

五會(huì)后：開啟新的循環(huán)

1、補(bǔ)正資料

2、發(fā)文

3、報(bào)備及披露

4、歸檔

會(huì)議流程注意要點(diǎn):

1、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。

公司法規(guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。

2、關(guān)于董事會(huì)議流程。

包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。

3、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議案。

相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見（除董事會(huì)依法授權(quán)外）。

二分之一以上獨(dú)立董事可向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意。本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對(duì)未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)；提案以書面方式提交。

4、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。

四種情形下董事長集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。董事會(huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。

5、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知。

會(huì)議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。

正常會(huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。

董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。

董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)；會(huì)議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。

6、關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。

董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。

董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議。

7、關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。

董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。

（1）董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。

（2）可采取通訊表決的四個(gè)條件：（A）章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。（B）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。（C）通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只做出一個(gè)表決，（D）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。

（3）“特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險(xiǎn)資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。

（4）董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。

特別重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過。

董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

董事會(huì)會(huì)議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。

公司法第112條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。

9、關(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時(shí)，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會(huì)議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。

董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會(huì)議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。

董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

公司法第113條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

10、關(guān)于董事會(huì)書面意見收集及簽字。

獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。

獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng)（略）。

11、關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。

董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。

董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。

董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。

涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。

12、關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。

公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。

董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后10日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。

董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。

第8篇：公司會(huì)議記錄范文

一、目的

1、實(shí)現(xiàn)有效管理，促進(jìn)公司上下的溝通與合作。

2、提高公司各部門執(zhí)行工作效率，追蹤各部門工作進(jìn)度。

3、集思廣益，提出改進(jìn)及開展性的工作方案。

4、協(xié)調(diào)各部門的工作方法、工作進(jìn)度及人員的調(diào)配。

二、會(huì)議分類

1、周例會(huì)

會(huì)議時(shí)間：時(shí)間為每周一下午14：00-16：00時(shí)。

會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理，總經(jīng)理若因公出差無法主持時(shí)，則由常務(wù)副總經(jīng)理或指定人員代行主持。

會(huì)議參加人員：全體員工。

會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓多媒體會(huì)議室（或臨時(shí)指定）。

2、月例會(huì)

會(huì)議時(shí)間：時(shí)間為每月一號(hào)下午14：00-16:00時(shí)。

會(huì)議主持人：公司總經(jīng)理，總經(jīng)理若因公出差無法主持時(shí)，則由常務(wù)副總經(jīng)理或指定人員代行主持。

會(huì)議參加人員：全體員工。

會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓多媒體會(huì)議室（或臨時(shí)指定）。

3、臨時(shí)性會(huì)議

會(huì)議時(shí)間：時(shí)間由會(huì)議發(fā)起部門/人負(fù)責(zé)通知。

會(huì)議主持人：會(huì)議發(fā)起人。

會(huì)議參加人員：參會(huì)人員由會(huì)議發(fā)起部門/人負(fù)責(zé)通知。

會(huì)議地點(diǎn)：公司一樓多媒體會(huì)議室（或臨時(shí)指定）。

三、會(huì)議內(nèi)容

1、周例會(huì)、月例會(huì)

會(huì)議由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)上周/月工作計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行匯報(bào)。對(duì)未完成的工作任務(wù)要詳細(xì)說明原因；對(duì)實(shí)施有困難的工作任務(wù)集體協(xié)商，并尋找具體解決辦法。工作中出現(xiàn)問題要及時(shí)跟蹤改進(jìn)。總經(jīng)理根據(jù)各部門匯報(bào)計(jì)劃，安排、布置本周/月任務(wù)，明確各項(xiàng)工作的具體承辦人、完成時(shí)間及指導(dǎo)部門間相互配合，解決實(shí)質(zhì)問題。會(huì)議記錄人：行政部文員。

2、臨時(shí)性會(huì)議

會(huì)議時(shí)間、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議記錄人由會(huì)議發(fā)起部門/人自行安排。由指定人員做好會(huì)議記錄，將會(huì)議記錄存檔。指定人員須將會(huì)議考勤及處罰情況及時(shí)報(bào)公司考勤人員。會(huì)議記錄視需要呈報(bào)公司總經(jīng)理。

四、會(huì)議紀(jì)律

1、會(huì)務(wù)人員應(yīng)提前入場，準(zhǔn)備好《會(huì)議簽到表》及相關(guān)數(shù)據(jù)文件，連好投影設(shè)備，做好會(huì)議接待工作。

2、參會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到；參會(huì)人員因故不能按時(shí)出席，需提前半個(gè)工作日在行政部/會(huì)議發(fā)起部門備案，否則按遲到或缺席處理。

3、進(jìn)入會(huì)場前，參會(huì)人員應(yīng)整理自己的儀表，做到衣冠整齊、精神飽滿；會(huì)議期間要求集中精神、認(rèn)真聽取發(fā)言，不得交頭接耳。

4、發(fā)言人在會(huì)前做好充分的準(zhǔn)備，發(fā)言簡明扼要。不準(zhǔn)跑題。遵守發(fā)言時(shí)間。

5、提意見和建議要先征得主持人許可，不許七嘴八舌、污言穢語、泄私憤、惡意攻擊。

6、會(huì)議進(jìn)行期間應(yīng)把手機(jī)關(guān)機(jī)或設(shè)置靜音狀態(tài)，原則上不允許接聽電話，如特殊原因需接聽電話，需向會(huì)議主持人請(qǐng)示，方可離開會(huì)議室接聽電話，外出接聽電話不能超過三分鐘。因特殊原因需離席的，需向會(huì)議主持人請(qǐng)示，經(jīng)同意方可離開。

五、管理權(quán)責(zé)和處罰

1、行政部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

2、會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

3、周例會(huì)、月例會(huì)因時(shí)間固定，行政部不再另行通知，

臨時(shí)性會(huì)議由會(huì)議發(fā)起人或指定人員負(fù)責(zé)通知。

3、遲到、早退、缺席

①、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；②早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開會(huì)場的，計(jì)為早退;

③缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

4、處罰

1、無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無正當(dāng)理由缺席每次處以30元的罰款；

3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

4、會(huì)議期間打瞌睡，罰款20元。

5、手機(jī)未關(guān)或未調(diào)到震動(dòng)，每響一次罰款10元。

6、做與會(huì)議無關(guān)的事情第一次口頭警告；第二次罰款20元。

7、會(huì)議期間嚴(yán)禁吸煙，違者罰款50元。

8、罰款兩日內(nèi)上交至行政部，做為會(huì)議招待費(fèi)用。逾期未交者，罰款雙倍。

五、附則

本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本制度由行政部制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

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第9篇：公司會(huì)議記錄范文

會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)X會(huì)議室）

參加會(huì)議人員：

1、發(fā)起人（或者人）：

2、認(rèn)股人（或者人：

備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其人）共×名（其中人×名），代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。

會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。

會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過了如下決議：

一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。）

二、表決通過公司章程

發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)

（公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。

三、選舉董事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：

1、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司董事，任期年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。

四、選舉監(jiān)事會(huì)成員

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：

1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股；×名反對(duì)，代表股份×萬股；×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。

（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）

同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。

五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為____元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

（大會(huì)通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）

會(huì)議主持人：(簽字)

出席會(huì)議人員：(簽字)

記錄人：(簽字)

200X年X月X日

注意事項(xiàng)：

1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。

2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括人），出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。

3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。